暗号詐欺

近年、暗号通貨市場の急成長により、以下のような事例も急増している。暗号関連詐欺 世界中に。

これらの詐欺は、偽のイニシャル・コイン・オファリング（ICO）を含む幅広い詐欺行為を包含している、ネズミ講 そしてフィッシング攻撃 .

規制当局による監視の欠如と多くの暗号通貨の匿名性が、詐欺行為を助長する環境を作り出し、個人と組織を問わず金銭的損失につながった可能性がある。

香港における最近の暗号詐欺

最近、香港のバイナンス・ユーザーが詐欺師に狙われたことで、地元警察が警告を発した。

香港の少なくとも11人のバイナンス顧客がテキストメッセージを使ったフィッシング詐欺の被害に遭い、2週間で44万6000ドル（350万香港ドル相当）を超える損失が発生した。

香港警察は市民に警告した：

quot;最近、Binanceを装った詐欺師が、ユーザーが期限までにメッセージ内のリンクをクリックして本人確認情報を確認しなければならず、さもなければ口座が無効化されると主張するテキストメッセージを送信した。被害者がフィッシング・リンクをクリックし、アカウントを「確認」するための認証情報を入力すると、詐欺師はバイナンスのアカウントに完全にアクセスし、資金を引き出してしまう；

韓国における最近の暗号詐欺

韓国警察は、約4,000人の個人を騙したとされる暗号詐欺に関与したとされる企業に対して措置を講じ、25人を逮捕した。

同社は、顧客から約1400万ドルの不換紙幣と暗号通貨を蓄財した疑いが持たれている。

当局が明らかにしたところによると、このグループには暗号通貨開発者とマルチレベル・セールス会社の代表が含まれており、暗号愛好家が頻繁に利用するカカオトークの公開チャットルームでコインを宣伝していた。

警察の報告によると、このグループは、国内の暗号取引所に上場する前に、無名のコインへの投資を通じて多額の利益を約束し、被害者を誘った。

トークン自体は合法的なものであったようだが、トークンに関する主張は欺瞞的なものであった。

この調査は、このコインが新規上場後すぐに上場廃止となった後に開始された。

この会社は、大企業との提携を利用して、疑うことを知らない投資家たちを彼らの計画に誘い込んでいたことが発覚した。

同グループは、全国の投資家に多大な金銭的損害を与える一方で、自分たちの利益を高めるために市場操作に関与したとされている。

急増する暗号詐欺の原因を紐解く

香港と韓国で最近発生した暗号詐欺に基づくと、ほとんどの暗号詐欺師が採用する共通の手口は、有利なリターンの約束で潜在的な被害者を誘惑することである。

ここ数年、暗号詐欺が急増している根本的な原因を探る：

暗号通貨が詐欺師にとって特に魅力的である主な要因は3つある。

中央集権的な権威の不在、不可逆的な取引、匿名に近い可能性；

第一に、暗号通貨システムには中央集権的な機関が存在しないため、取引を監督する包括的な規制機関が存在せず、詐欺行為が盛んになる環境が整っている。

第二に、暗号トランザクションの不可逆的な性質は、トランザクションを取り消すメカニズムがないため、多額の金銭的損失につながる可能性があり、詐欺の被害者にとって課題となる。

最後に、暗号空間では匿名性に近い可能性があるため、詐欺師はある程度の匿名性を保ったまま活動することができ、法執行機関が詐欺師を追跡して不正行為の責任を追及することが難しくなる。