法律学：Uの売買で遭遇する魔法のようなもの

著者：Shao Shiwei; 出典：Mankind Blockchain Legal Services

はじめに

よく友人から、Uの売買はまだ可能なのか？コインの投機は違法ですか？今日はこの問題について、いくつかの鮮明な事例を用いてお話しします（顧客のプライバシーを保護するため、内容の一部は無感覚化されています）。

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cases<例1：友人のU売却を手伝い、隠匿罪で有罪判決

ある日、Aに住むBがB海岸の警察に呼び出され、事情聴取を受けた。B到着後、Bは24時間警察署に連行された後、犯罪収益隠匿罪または隠匿罪で有罪判決を受け、現在は保釈中で裁判中である。

Bは私に「友人がUを売るのを手伝っただけなのに、なぜ犯罪を犯したのか？私は彼にその話をするように頼んだ。

（写真のような文字の関係とトランザクション）

Bの友人Aは会社を開き、顧客は海外にあり、顧客は、支払いがTEDA Aに行われるたびに、Aは、その後、Bを探すので、BはUに変換され、そこからサービス料の千を収集する。

また、Aはまた、固定協力の友人Cを持って、この人はUのバイヤーを購入したいバイヤーの多くを紹介します。

ある日、CはAと連絡を取り、Uを買いたい人（D）を紹介されたと言った。DはBの個人銀行口座に20万人民元を振り込み、Bが入金を確認した後、Aは20万人民元相当額をCの指定した買い手Dの住所でAに振り込んだ。

数週間後、Bは住んでいるA地の公安局の調査を受け、前回の取引の買い手Dが50万元をだまし取られたと自ら申告してきたため、Bを呼び出して取り調べを受けたという。この時、BもB地の警察から自分のカードが20万円凍結されていることを知った。状況を理解したA地公安は、あなたは大丈夫だから、B地に行ってカードの凍結を解除してもらいなさい、と言った。

しかし、B地点に着くと、警察は「あなたはまだxx社とU30万元の売買をしているのか、xx社はDの会社で、Dは合計50万元をだまし取られた」と言った。

Bは言った、確かにこの2つの取引があり、両方とも私は友人Aを助けてUを売って、私はCとドッキングして、私は知らないDとxx社は関係があるが、私は50万元を受け取って、私の友人AはUに相当する50万元を渡して、私は提供できるすべての取引の連鎖。

B警察は言った：要するに、今、Dは詐欺を通報し、あなたとDとxx会社の取引は、今、あなたは隠蔽の疑いがあり、被害者のお金を返さなければならない。

【ショウ弁護士のコメント】

Bはまさに隠蔽犯罪であり、実に言語道断である。

おそらく、Bが以前に遭遇した同様のシナリオに基づけば、AがUを買い手に譲渡した後、買い手と他の誰かとの間で取引がうまくいかなくなったはずだ。

これまで、それは半年、BはBで警察にAとCの連絡先を入れて、警察は彼らを探していない、BはBの警察だった唯一の時間は、理性によると、このことは、AとCに尋ねない、単にああ調査することはできません、Bは、Aだけの白い手袋です。そして、Aの行動は、外国為替の違法取引の疑いがされている。

最も重要なことは、このトランザクション内のDが完了し、Uは自分の詐欺の結果、他の人に転送され、Bはどのような関係、なぜBはそれを返金させることですか？

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ケース2、私はUのトレーダーで、普通にUを売っているのですが、警察にが、受け取った金を被害者に返金させた

このケースと前のケースの類似点は、返金の問題にある。

問題の人物は、数年前からUの売買を営んでいる真面目なUトレーダー（A）である。ある日、旧友のBが再びUを買いたいと言ってきた。何度も取引している信頼関係から、AはBが指定した住所に直接Uを送金した。

これでいい取引が終わるはずだった。しかし、Aはカードを凍結された。カードが凍結された場所の警察に連絡したところ、警察は「Cは詐欺に引っかかったので、前に相手から受け取った金額と同じだけ返金しないと、カードの凍結を解除してくれない」と言った。

本来、AとBの取引は、BはCからAへの振込を指定される。

【ショウ弁護士のコメント】

とんでもない+1.この件はBあとも関係しているのに、地元警察はAに注目しているのはどういうことだ。

そして、警察はAにCに金を返金し、Bを訴えるというUの選択肢を与えた。="">3

ケース3、上司はUを売り、その代金を支払うためにオフラインで客を見張らせている、では私のリスクは？

上司はUを売り、その代金を支払うためにオフラインで客を見張らせている。left;">これは職場の新しい質問ですが、彼は最近仕事を探していると、彼の "上司 "にインタビューしたところ、彼らのチームはオンラインでUを購入する顧客を見つけるために、一部の顧客は、オフラインのトランザクションを必要とすることを言った、新しい仕事の内容は、オフラインで、顧客の口座への資金を監督するために顧客との対面通信です。顧客は、所有者のアカウントに支払った場合、Mengxinは顧客にUを転送します。

彼は私に、この仕事にリスクはないのかと尋ねた。

【ショウ弁護士のコメント】

利益さえ出れば、利益の大小は関係なく、大規模にやる人はいるわけで、Uビジネス事業も同じです。だから、新社会人がこのような就活体験に出くわしても不思議ではないように思える。

なぜ顧客はオフラインでの取引を求めるのか？

なぜ顧客はオフラインでの取引を求めるのだろうか？しかし、オフライン取引は、異常な状況が多くなる傾向があります。多くの場合、理想的には、為替取引は、より便利ですが、取引所自体は、プラットフォーム本体でKYCを行っている、なぜこれらの人々はそれをオフラインにする必要がありますか？マネーロンダリングの痕跡を残したくないのか、それともU.バイヤーが偽札だった場合に備えて現金の山を持っているのをごまかしたいのか、あるいは、U.バイヤーが送金する際に、握り返すためのお金を渡すのか。(これらはショウ弁護士が実際に遭遇した話です。......)

こういう人たちは自信満々なので、警察署に被害届を出しに行っても、誰も注意してくれない可能性が高い。警察に「Uを買って詐欺に遭いました」と言っても、警察は「Uとは何ですか？あるいは、あなたのUにそれだけの価値があることをどうやって証明しますか？(Uの価値は一般的に標準ドルまで知られているが、このケースでもやはり鑑定機関が報告書を発行する権限が必要で、Uの価値を決定する根拠とすることができる)

中国には、仮想コインの価値を鑑定できる機関がいくつかあり、一般的に公安から委託されていることに留意してください。(もし個人がこのような機関に鑑定書を委託すれば、必ずしも司法が信用できるわけではなく、要するに、ああいう権利を守るために簡単にだまされたのである）。

私たちのビジネスフレンドは、あなたはどのような奇妙なことに遭遇したことがありますか？