偽の投資アプリでインド人6万6000人から600万ドルをだまし取った暗号詐欺で中国人9人に実刑判決

インド人を狙った数百万ドルのUSDT詐欺計画で中国人9人に判決

インドで6万6800人をターゲットにした巧妙な詐欺事件が終息した。中国人9人に実刑判決 被害者から約600万ドルを詐取する役割を果たしたからである。

この詐欺は、当局によってフルネームが伏せられたHe氏率いる一団によって組織されたもので、偽の暗号通貨投資プラットフォームを使ってインドの投資家から搾取した。

詐欺師たちは被害者を騙すだけでなく、海外サーバーの複雑なネットワーク、偽の身分証明書、ソーシャルメディアのコンテンツを操作して、その活動を隠していた。

SENEEプラットフォームの背後にある詐欺的運営

詐欺行為は2023年5月に始まり、彼は中国の杭州に事務所を構え、犯罪グループを結成して無防備なインド人投資家を食い物にした。

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一味は偽の取引プラットフォーム「SENEE」を作り、1,000ルピーという低額の初期投資で月8％から15％の魅力的なリターンを約束した。

詐欺師たちは、翻訳機能付きのチャットアプリを使って友好的にコミュニケーションをとり、自分たちを有利な機会を提供するベテランの投資家であるかのように装っていた。

被害者は、詐欺師が裕福なインド人投資家を装って、このプラットフォームが合法であると信じ込まされた。

グループのメンバーの一人で、李という姓しか名乗らない者は、裕福なインド人女性を装い、オンライン投資で巨万の富を築いたと告白した。

彼女と共犯者たちは、このような偽のペルソナを使って被害者の信頼を得、投資の専門知識を宣伝することで誘い込んだ。

偽りのライフスタイルと信用を高める戦術

さらに信用性を高めるため、詐欺師たちはジムの自撮り写真や旅行画像など、偽のライフスタイル写真をソーシャルメディアに投稿し、あたかも自分たちが成功者であるかのように見せかけた。

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このグループはまた、アプリの設定にインドの場所を使用し、偽造された事業登録証明書とライセンスで偽の会社のウェブサイトを作成し、潜在的な投資家を騙してこのプラットフォームが本物であると信じ込ませた。

しかし、被害者が大金を入金すると、詐欺師は突然口座を凍結し、資金を引き出すことができなくなる。

この時点で詐欺師たちはすでに、盗んだ金をサードパーティーの決済サービスを通じて、人気のあるステーブルコインであるUSDT（Tether）に変換し、資金洗浄を始めていた。

テザー（USDT）を通じたマネーロンダリング

一味は盗んだ資金を移動させるために、サードパーティの決済プラットフォームを介してUSDTに変換するという、計画的なアプローチを採用した。

これによって犯人は、後に中国元（人民元）や米ドルに換金された資金の痕跡を隠すことができた。

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彼らの作戦の一環として、ギャングは盗んだ金の15％を手数料として預かっていた。

広く受け入れられ、主要な取引所で容易に換金できるUSDTを使用することで、詐欺師は規制当局の監視を迂回し、犯罪収益を洗浄することが容易になった。

中国当局がこの不正な資金の流れを追跡できたことは、この作戦を解体する上で極めて重要であった。

暗号通貨取引は匿名性を提供することが多いが、国内法執行機関と国際機関の協調努力により、最終的に犯罪組織は裁きを受けた。

実刑判決と公開警告

河西経済開発区人民法院は、9人のメンバー全員に5年から15年近い懲役刑を言い渡した。

実刑判決に加え、詐欺に関与したとして罰金も科せられた。

ソースバイドゥ

判事は、この特殊な詐欺はインド人をターゲットにしているが、同様の詐欺は中国でもますます一般的になってきていると指摘した。

裁判官はこう言った、

今回の詐欺行為は、弱い立場の個人を食い物にするオンライン詐欺の脅威が高まっていることを浮き彫りにしている；

同裁判所はまた、異常に高いリターンやインサイダー情報、キャッシュバックを約束する投資スキームを信用しないよう、個人に対して警告を発した。

当局は、特にオンライン投資や暗号通貨投資に関連した、「うますぎる話」には注意するよう呼びかけている。

国境を越えた暗号詐欺の取り締まり強化

この事件は、中国が電気通信やインターネットを使った詐欺、特にUSDTのようなデジタル通貨を使った詐欺を幅広く取り締まっている一環である。

外国人を狙った詐欺が増加の一途をたどるなか、中国当局は国境を越え、国内のインフラを利用した詐欺行為の取締り強化に力を入れている。

国際的なオンライン詐欺を追跡することは、暗号通貨や分散型ネットワークが関与している場合、はるかに困難になる。

中国の裁判所はまた、まだ逃亡している可能性のある他の詐欺組織のメンバーに対しても、自発的に名乗り出るよう訴え、現行法に従って自首した者には軽い刑期を与えるとした。