ネクソ、不当行為の疑いでブルガリアに対し30億ドルの仲裁を開始

暗号通貨融資プラットフォームのNexoは、ブルガリアに対して30億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こした。この動きは、不当な犯罪捜査など、不当な行為や政治的動機に基づく行為に対する非難を受けたものだ。この疑惑は、ブルガリアの検察当局によるマネーロンダリングの調査や告訴の取り下げなど、過去1年間の出来事に起因している。

捜査と告訴の取り下げ

ブルガリア当局は2023年12月にNexoの捜査を終了し、マネーロンダリングの証拠は見つからなかった。当初、Nexoの幹部は組織犯罪に関与していると非難されていたが、ブルガリアには暗号資産に関する法的枠組みがないため、告訴は取り下げられた。

仲裁申し立て

Nexoはスイスの子会社Nexo AGを通じて、2024年1月18日に世界銀行のICSIDに30億ドルの仲裁請求を行った。暗号通貨の貸し手は、調査や告発によってブランドや評判が傷つけられ、その結果、大きなビジネスチャンスを失ったと主張している。

ネクソへの影響

調査の余波はネクソの成長軌道に大きな影響を及ぼし、事業を減速させ、機会の損失や遅延を引き起こしている。共同設立者のアントニ・トレンチェフ氏は、金銭的補償のためにあらゆる法的手段を検討することを強調した。

米国における合併症

ネクソは米国でさらなる難題に直面し、金利獲得商品の登録漏れによりSECおよびNASAAと4500万ドルで和解した。この和解は4月の商品販売中止につながった。同社はまた、規制が明確でないことを理由に、2023年12月に米国事業を停止することを決定した。

ブルガリアの反応

ブルガリア財務省は仲裁要請を受け取ったことを認め、ネクソ社の申し立てに応じて検討すると述べた。

ネクソは複数の面でハードルに直面しており、法的解決と金銭的補償の可能性の必要性を強調している。