CZ、米国からの出国を禁じられる

バイナンスの前CEOである趙昌鵬（CZ）は、法的手続きと渡航制限という二重の困難に直面している。

シアトルで裁判を担当するリチャード・ジョーンズ連邦地裁判事は、次のように述べた。CZのアラブ首長国連邦（UAE）帰国を一時停止 .

今回の決定は、趙氏が反マネーロンダリングと米国制裁違反の容疑で有罪を認めたことを受けてのものだ。

この司法取引は、バイナンスがマネーロンダリング防止チェックを回避したとして43億ドルの罰金に同意した合意の一部である。

裁判所は当初、2024年2月に予定されている判決前に趙がUAEに戻ることを許可することを検討していたが、米検察当局はかなりのリスクがあるとして懸念を示した；

米司法省はこう指摘した：

趙氏は米国とは何の関係もない。彼の家族はUAEに住んでおり、彼はUAEを含む海外に富と財産を持っている。趙氏は単なるUAE市民ではなく、招待によって市民権を得たUAEの優遇された地位にある。趙氏はこの招待と市民権について、米国の法律を回避するために活用することはない「名誉」だと述べているが、UAEとの強いつながりを示している。このようなつながりを考えれば、趙氏が不確かな量刑を受けるために米国に戻らないと決めたとしても、UAEが彼を引き渡すと信じる理由はない；

検察側は、趙容疑者がかなりの資産を持ち、UAEとのつながりがあること、そして米国とUAEとの間に犯罪人引き渡し条約がないことを理由に挙げた。

その結果、裁判官は趙の渡航を制限することを決定した。

ジョン・リード・スターク、元証券取引委員会（SEC）執行部門責任者 とも述べている：

CZが協力しなかったり、司法取引条件に違反したり、司法取引を台無しにするような行動をとったりしても、私は驚かない。しかし、最も重要なことは、もしDOJがクリプトバースにおける将来のマネーロンダリング行為を抑止するような判決をCZに与えなければ、この「司法取引」はDOJにとって裏目に出ることになりかねないという厳しい現実である；

CZは有罪を認めた

趙の有罪答弁は、この事件の進展を示すものであった。

司法取引の一環として、ザオはバイナンスのCEOを辞任した。

バイナンスが支払った43億ドルの罰金に加え、ザオは5000万ドルの罰金を個人的に負うことになる。

これらの法的手続きによる経済的な影響は、バイナンスの1日の取引量に顕著な影響を及ぼしている。

43億ドルの和解の発表後、バイナンスは150億ドルから約50億ドルに下落した。

判決の不確実性

趙被告の弁護団は、自宅勾留や地域監禁などの代替案を主張し、非刑務所の可能性を示唆している。

しかし、米検察はこれに反論し、最高刑の10年を求刑する可能性を示している。

司法省の検察官はこう強調した：

現実には、ガイドラインの上限は18カ月になる可能性があり、米国は法定刑の上限である10年までの量刑を自由に主張できる；

業界への影響

こうした法的な動きが展開されるなか、業界のオブザーバーは状況を注視している。

CZ'の事例が暗号通貨分野における規制当局の監視とコンプライアンスに与える広範な影響は大きい。

判決の結果と現在進行中の法廷闘争は、バイナンスの将来の展望を形成し、業界全体の軌道に影響を与える可能性がある。