インドが暗号ネズミ講を捜査 数十億ドル規模のスキームで容疑者を逮捕

文：Jai Pratap, Cryptonews; Compiled by Pine Snow, Golden Finance

インドの捜査機関である執行総監部（ED）は、数十億ドル規模のGainBitcoinネズミ講に関与した疑いがあるとして、Ajay Bhardwajの義弟Nitin Gaurを逮捕しました。

逮捕容疑は、アジャイ・バードワジ容疑者の義弟ニティン・ガウル容疑者。

今回の逮捕は、M/s Variable Tech Pte Ltdとそのプロモーターが関与した暗号通貨詐欺に関する進行中の捜査の一環です。

ガウルは、GainBitcoinポンジ・スキームから生じた犯罪収益の隠蔽と積み重ねに関与した疑いで、マネーロンダリング防止法（PMLA）の罪に問われています。

以前、インドの最高裁判所は、Ajay Bhardwaj氏の申し立てに応じ、インドの中央捜査局（CBI）にこの件を捜査するよう指示しました。 一方、裁判所はMoEFに対し、2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき進行中の調査を継続するよう指示した。

暗号通貨のネズミ講に関する捜査は、詐欺の主犯格の一人であるアジャイ・バードワジ（Ajay Bhardwaj）の大きな動きが発覚した後に復活しました。ゲインビットコインは数十万ビットコインを集め、毎月10％のリターンを約束した詐欺組織だった。

その資金は表向きはビットコインの採掘作業のためのものでしたが、調査によって、プロモーターが不正に得たビットコインを匿名のオンラインウォレットに隠したとされる欺瞞のネットワークが明らかになりました。 GainBitcoinは、被害者から約2000億インドルピー（約24億ドル）のビットコインを集めたとされる。

GainBitcoin Collected Hundreds of Thousands of Bitcoins

ED の調査は、マハラシュトラ州警察とデリー警察がアジャイ・バードワジ氏を含む家族に対して提出した出頭命令に基づいています、

ED は、マハラシュトラ州とデリー警察が、アジャイ・バードワジ、ヴィヴェク・バードワジ、シンピー・バードワジ、マヘンダー・バードワジを含む一族と、マルチレベル・マーケティング（MLM）代理店数社に対して提出した告発状に基づいています。

EDは、ニティン・ガウルが首謀者のアジャイ・バードワジが管理するウォレットから、犯罪収益を故意にコインエクスチェンジの暗号通貨口座で受け取ったことを明らかにしました。 ガウルはネズミ講に関連する違法な金融活動でアジャイを積極的に支援していました。

ニティン・ガウルはシンピー・バードワジの弟で、捜査機関が彼の自宅を家宅捜索した後、先月逮捕された。 シンピーはまだ司法拘留中である。

ED intensizes investigation into India's largest cryptocurrency Ponzi scheme

Gaur 氏は12月29日に自宅を捜索された後に逮捕され、その後、ムンバイに連行されました。さらなる手続きのためにムンバイに連行された。

ムンバイのPMLA特別判事は、2024年1月6日までEDの身柄拘束期間を認め、身柄拘束尋問を行いました。

一方、EDはGainBitcoin詐欺のプロモーターと関係があると疑われるハワラ業者の敷地内を捜索した。 暗号通貨トレーダーが適切な会計処理なしに様々な暗号通貨をインドルピーに換金しているというニュースが浮上し、マネーロンダリングの可能性を示唆した。 トレーダーは尋問のために召喚された。

GainBitcoinの捜査は、偽のKYC文書、VPN、犯罪収益を偽装するための混合、スワッピング、ピアツーピア取引所などの洗練された方法を使用し、暗号資産の取引における被告人プロモーターの熟練度も暴露しました。 主犯格のアジェイ・バードワジ被告とマヘンダー・バードワジ被告は現在も逃亡中である。