FTX Estate、資金の不正流用を主張しBybit社に対し9億5300万ドルの訴訟を提起

破産した暗号通貨会社FTXの遺産は、Bybit'の投資部門に譲渡された9億5300万ドルを取り戻すことを目的として、取引所プラットフォームBybitに対して法的措置を取った。

不正に流用された資金を取り戻すための努力は、FTXの元役員やFTXの創業者サム・バンクマン・フライドの両親を相手取った訴訟にまで及んでいた。

最近デラウェア州で提出された法的訴状は、特にBybit Fintech Ltd.、その投資部門であるMirana、およびMirana幹部のショーン・タンを含む複数の個人を対象としている。訴状によると、MiranaはFTX.comから総額約8億3800万ドルの多額の送金を受け、FTXが2022年11月8日に引き出しを停止する直前に5億ドルが送金されたという。

さらに訴訟では、デジタルとフィアットの資産1億1500万ドルがBybitとMiranaに関連する団体と個人に送金され、その大部分がFTX.comとFTX USが引き出しを無効にする直前に引き出されたと主張している。

FTXの地所は、Bybitは取引所でVIPの地位を与えられており、破産申請までの間、Miranaとその関連会社はFTX口座から資産を引き出すことを急いだと主張している。訴状は、MiranaがVIPのコネクションを利用して出金依頼を急がせ、VIPでない顧客が利用できる資金を減らしたことを示唆している。さらに、出金停止の数日前にFTXの従業員がMiranaのKnow-Your-Customer（KYC）設定を変更したと主張している。

この訴訟は、Bybitとその関連会社に譲渡された資産がBybitによって人質に取られ、優先的に譲渡されたか、不正に譲渡されたとして、その返還を求めている。

FTXの前経営陣は、新経営陣と米国政府による顧客資金の不正流用という非難に直面していた。創業者のサム・バンクマン・フリード氏は最近、ニューヨークの陪審団からFTXの顧客に対する詐欺罪で有罪判決を受け、来年の判決を待っている。