暗号ミキサー」ビットコイン霧の創設者、4億ドル以上の暗号資金洗浄で12年半の実刑判決

大規模マネーロンダリング事件で暗号ミキサー創設者に12年の実刑判決

10年以上にわたって運営されていた暗号通貨ミキサー「ビットコイン・フォグ」の創設者であるロマン・スターリンゴフが、違法行為に関連する巨額の資金洗浄に関与したとして、禁固12年6カ月の実刑判決を受けた。

ロマン・スターリングフ

2011年から2021年まで運営されていた彼のサービスは、4億ドルを超える違法資金の洗浄に関与しており、その多くは麻薬取引、個人情報窃盗、サイバー犯罪などの犯罪行為に関与するダークネット市場から調達されていた。

スターリンゴフの行動は、今や彼に追いついた。

36歳のロシア系スイス人は、1カ月にわたる陪審員裁判の末、今年初めに有罪が確定した。

サイバー犯罪者に奉仕する10年にわたる活動

ビットコイン・フォッグは、ユーザーが暗号通貨取引をミックスできるサービスを提供し、当局が不正資金の動きを追跡することを難しくした。

このサービスは10年にわたり運営され、犯罪者が違法薬物や個人情報窃盗、その他の犯罪を扱うダークネット市場からの資金を偽装するのに役立った。

検察によると、スターリングオフは、特に違法行為で知られるプラットフォームでの取引の痕跡を隠すことで、犯罪収益の洗浄を容易にしたという。

裁判手続きで指摘されたように、暗号通貨ミキサーの影響力は一握りの犯罪者だけにとどまらなかった。ビットコイン・フォッグは、重大な違法行為につながる取引を処理していた。

ニコール・M・アルジェンティエリ検事総長代理は次のように述べた、

ローマン・スターリンゴフは、汚れた資金を隠そうとする犯罪者にビジネスとして開放されていた暗号通貨 "ミキシング "サービスであるビットコイン・フォグを通じて、4億ドル以上の犯罪収益を洗浄した。本日の判決は、犯罪行為を助長する者に対し、その犯罪に対する完全な責任を問うという司法省のコミットメントを強調するものである。"

告訴と有罪判決

スターリンゴフは、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、無許可の送金業の運営など、複数の罪に問われていた。

彼は1ヶ月の裁判の後、3月に陪審員によって有罪判決を受けた。

裁判中、スターリングオフはビットコイン・フォグを利用してはいたが、その運営責任者ではないと主張した。

しかし、陪審員は彼を有罪とした。

彼の検察は、スターリンゴフがこのサービスを運営していたという主張を裏付ける直接的な証拠はないと主張し、彼の関与を確認するサービスログや目撃証言がないことを指摘した。

検察側はまた、スターリングエフの違法活動の驚異的な規模を指摘し、その活動の規模と長期性を強調した。

検察官の一人、クリストファー・ブラウンは言う：

"これは長期間にわたる、驚異的な規模の犯罪行為である"

しかし、スターリングホフの弁護士であるトール・エーケランドは、彼のクライアントがビットコイン・フォッグの運営に直接責任があったという具体的な証拠はないと主張したが、陪審はこれに同意しなかった。

裁判官、求刑より軽い判決を下す

ランドルフ・モス連邦地裁判事は150ヶ月（12年半）の判決を言い渡したが、これは検察側が要求した30年よりはるかに短いものであった。

政府は、スターリンゴフの犯罪の重大性、特にその規模と期間から、厳しい刑罰が妥当であると主張していた。

しかし、モス判事は、終身刑は不釣り合いであるとの見解を示したが、特に暗号犯罪の世界では、当局が犯罪者を追跡するのに苦労することが多いため、大きな抑止力が必要であることは認めた。

2021年に逮捕されたスターリングホフは、金曜日の法廷で裁判官に、ビットコイン・フォグに関連した違法行為に関与したことへの反省を表明した。

私の行動から生じたかもしれない損害について、申し訳なく思っています。より良い人間になることを誓います；

資産の没収と将来の結果

スターリングホフは実刑判決とともに、没収金判決の一部として3億9550万ドルの支払いを命じられ、暗号通貨やその他の保有金を含む176万ドル相当の資産を没収された。

さらに、1億300万ドル以上の価値がある約1345BTCが入ったビットコイン・フォグ・ウォレットの権利の没収も命じられた。

これらの資産は、彼のマネーロンダリング活動の捜査の一環として差し押さえられた。

FBIのデビッド・サンドバーグ副長官補は、この判決はサイバー犯罪に関わる他の人々への警告であることを明らかにした。

彼は声明の中でこう述べた：

「ローマン・スターリンゴフの起訴と本日下された判決は、サイバー犯罪者に対する警告となるはずです。FBIは、サイバー犯罪者のエコシステムを破壊するために、あらゆる手段を躊躇なく使用し、広範なパートナーシップを活用していきます。"

Sterlingov'のケースは、サイバー犯罪との闘い、特に取引がしばしば不正な活動を隠すために使用される暗号通貨の世界において、重要なマイルストーンとなる。

この判決および彼の資産の没収は、ダークネットの匿名性の陰で活動する者でさえ訴追を免れないという明確なメッセージを送っている。