ナイジェリアがバイナンスに815億ドルの訴訟を提起

ナイジェリアの連邦内国歳入庁（FIRS）が、ナイジェリアの歳入庁を提訴した。バイナンス 暗号通貨取引所の脱税、外国為替違反、ナイラの不安定化を非難した。

この訴訟はアブジャの連邦高等裁判所に提訴され、バイナンスの評価額を約200億ドル（31.45％）上回る815億ドル（795億ドルは経済的損失の疑い、2022年と2023年の未払い税金は20億ドル）を求めている。

FIRSは、バイナンスがナイジェリアで「重要な経済的存在」を維持しているにもかかわらず、規制当局の完全な承認を得ずにナイジェリアで事業を行い、納税義務を遵守していなかったと主張している。

同局はまた、26.75％の利子も要求している。

ナイジェリア当局はさらに、バイナンスの活動が以下のような犯罪の一因になったと主張している。ナイラの切り下げ 外国為替市場における

本訴訟はバイナンス幹部 ティグラン・ガンバーリャン とNadeem Anjarwallaの2人は、税金詐欺とマネーロンダリングの容疑で告発されたが、FIRSは後に彼らに対する税金関連の告発を取り下げた。

バイナンス、ナイジェリアとの激しい法的対決に直面

ナイジェリアのバイナンスに対する訴訟は、外国の暗号サービス・プロバイダーに課される厳しい規制を強調するものである。

この事件は、取引所に対する一連の規制措置に続くものである。ガンバーリャン幹部の予期せぬ拘束 とアンジャワラは2024年2月、州規制当局との定期的な会合に出席した。

これに対し、バイナンスは2024年3月、同社のプラットフォーム上のトレーダーが通貨を不安定化させていると当局が非難したため、すべてのナイラ取引を停止した。

特に、ガンバーリャンが慢性的な健康状態に苦しみ、適切な医療を受けられなかったとされる報道がなされた後、ガンバーリャンの拘留は国際的な注目を集めた。

2024年7月、リッチ・マコーミック米下院議員はガンバーリャン氏の拘束を人質事件と分類し、解放を求める決議案を提出した。

外交圧力は2024年9月に強まり、リチャード・ミルズ駐ナイジェリア米国大使が政府に釈放を求めた。

厳しい監視の中、ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会は2024年10月、ガンバーリャンに対するマネーロンダリング容疑を取り下げた、その結果、7カ月近く拘留された後、10月23日に釈放された。

一方、バイナンスは現在も4件の脱税容疑と民事処罰によるマネーロンダリング容疑に直面しており、同社はこれを否定している。

この裁判の結果は、ナイジェリアのデジタル資産規制へのアプローチを形成し、同国の広範な暗号ランドスケープに影響を与える可能性がある。

バイナンス、訴訟に対し沈黙を守る

バイナンス は、潜在的な納税義務の査定においてナイジェリア当局に協力する意思を繰り返し表明している。

しかし、同取引所は提訴されたことに対し、まだ回答していない。

コミュニティは、ナイジェリア政府をピエロ呼ばわりして諌め、このやりとりを支持した。

国家安全保障顧問室傘下の特別調査チームのメンバーであるジマダ・モハメッド・ユスフ氏は、供述調書の中で、バイナンスとその幹部が以下のようなことに寄与していると非難した。ナイジェリア の経済的損失である。

同氏は、FIRSがバイナンスの2022年と2023年の納税義務を評価し、要求通知を出したが、同社はこれを無視したとされ、法的措置に至ったと述べた。

この訴訟では、バイナンスはナイジェリアにおいて、かなりの経済的足跡を残しているにもかかわらず、秘密裏に運営されていたとも主張している。

さらに、ナイジェリアの会社所得税法、2007年連邦内国歳入庁（設立）法、ナイジェリア中央銀行のモバイルマネーサービス規制枠組み、会社所得税重要経済プレゼンス命令に対する違反も疑惑に含まれている。

バイナンスの法的苦境は収束することなく続くのか？

ナイジェリアのバイナンスに対する訴訟は、暗号取引所に対する最も積極的な規制当局の取り締まりの一つである。

もし政府が勝ったらバイナンス 数十億ドルの罰金と規制強化に直面する可能性がある。

815億ドルの請求は、バイナンスが2023年12月に銀行違反で米司法省に支払った43億ドルの和解金を凌ぐものだ。

ナイジェリアの暗号市場には不透明感が漂い、トレーダーや投資家はナイジェリアにおけるデジタル資産の将来に疑問を抱いている。

法廷闘争が激化する中、バイナンスは圧力に耐えられるのか、それとも取引所が圧倒される瀬戸際にあるのか。