バイナンスの法的問題：情報満載のディナー

2023年9月、バイナンスと米国当局との数十億ドル規模の和解がまとまりつつある最中、シンガポールで開催されたカンファレンスに出席していた同社最大のトレーダーたちは、その様子を覗き見していた。1880年、シンガポールの高級クラブで開かれたバイナンス主催の豪華なプライベート・ディナーで、招待客は「世界最大の暗号取引所はアメリカの法的嵐を乗り切るだろう」という安心感を得た。

1880年のインテリア。(画像出典：Tatler Asia）

不在のリーダー、迫られる質問

バイナンスの顔である趙昌鵬の姿はなかった。彼の後任となるリチャード・テンがゲストと交流していた。アメリカ産のアンガスビーフとオーストラリア産のトリュフが振舞われる中、会話は訴訟問題に及んだ。ゲストたちはバイナンスの関係者に和解金の可能性について詰め寄り、40億米ドルが話題となった。話し合いの結果、一部のVIPは、これがバイナンスが支払う金額であり、同社にとってはバケツの一滴に過ぎないことを確信し、その場を後にした。

ドバイ注目される聖域

趙は2023年の大半を養子先のアラブ首長国連邦のドバイで過ごした。しかし、米国との犯罪人引き渡し条約がないため、首長国の政府関係者と密接な関係を持ち、個人的な法的避難所となっていたとはいえ、圧力は高まっていた。司法省との交渉は今年初めに決裂し、司法省はより厳しい処罰を求めた。

一方、UAEはFATFのグレーリストからの除外を切望していた。事情に詳しい関係者は、UAE当局がザオの米国での告発に一役買ったわけではないと主張しているが、米UAE間の協議にザオが頻繁に出席していることは、そうでないことを示唆している。ドバイの規制機関もバイナンスに完全なライセンスを与えるのを遅らせ、問題をさらに複雑にしている。

グローバルな調査：中国からワシントンへ

バイナンスの急成長は2017年に始まり、瞬く間に大規模なライバルを追い抜いた。当初は中国にあったが、日本、そしてマルタへと拠点を移し、正式な本社はないと主張している。同社に対する米国の調査は2018年に始まり、様々な機関が関与した。商品先物取引委員会は2023年3月、ザオとバイナンスを提訴した。

しかし、証券取引委員会は11月の和解には加わっておらず、バイナンスと趙氏に対して、顧客資金の誤った処理と米国からのアクセスを許可した疑いで訴訟を継続している。バイナンスは証券取引委員会が権限を逸脱したと主張している。

国税庁マネー・トレイルの追跡

バイナンスが最初にワシントンのレーダーに映ったのは、その急成長と米国の重要な顧客基盤が原因だった。国税庁犯罪捜査部のジャロッド・クープマン氏は、バイナンスはロシアを拠点とするダークネット市場「ヒドラ」、北朝鮮のハッカー、児童搾取市場など、他の捜査にも登場し続けたと述べている。

2019年後半までに、捜査当局はチャットログ、電子メール、内部取引など、山のようなデータを洗い出していた。そして2022年夏、趙が米国法違反を直接知っていたことを示す内部通信が発見された。

チームの努力正義は果たされた

国税庁の西部サイバー犯罪課は、シアトルの米国弁護士事務所と協力し、同課の取り組みを指揮した。財務省FinCENのホイットニー・ケース氏は、バイナンス自身のマーケティング、本人確認チェックの欠如の広告が2018年に注目を集めたと付け加えた。

最終的に当局者は、バイナンスが米国人ユーザーを不適切に受け入れ、米国法に違反していたことが、同社と趙氏に対する刑事告発につながったと結論づけた。バイナンスは2019年に米国人ユーザーをブロックしたと主張したが、裁判所への提出書類から、価値の高いトレーダーが未登録のプラットフォームにとどまることを許可し続けていたことが明らかになった。

コインライブが以前取り上げたように、中国では平行したシナリオが展開されている 暗号通貨取引は2021年から禁止されている。

その余波罰則と新時代

課された罰則は、金融機関としては過去最大級のものだった。ザオは最高10年の刑と罰金、そして利益の没収の可能性に直面している。判決は2月に言い渡され、司法取引には、刑期が18カ月未満であれば控訴する権利を放棄することが含まれている。彼は3年後に会社に戻ることもできる。

一方、バイナンスは前を向いており、すでにVIP顧客に対して次の動きを予告している。新CEOのTeng氏は最近の電子メールで、バイナンスの最良の日はこれからだと断言している。彼は、近日中にエキサイティングな発表を行うことを約束しており、これはバイナンスが最も価値ある顧客に対してコミットしていることの証でもある。

彼の中で最近の投稿 X "でのテンは、趙のシグネチャーである "4 "とは一線を画している。新時代を迎え、テンは簡潔な3つのコミットメントでビジョンを示し、「3」というハンドサインでポーズをとっている：

1) 常にユーザー中心であること
2) 規制当局と協力して基準を守る
3) Web3を成長させるためのパートナーとの協業

画像ソースX @_RichardTeng

ピュロスの勝利か、警告の一撃か？

Binance'の数十億ドルの和解は、正義が果たされたように見えるかもしれないが、それは不完全な感覚を伴う。同社の疑わしい慣行の立役者であるZhaoは、平手打ちと3年後の復帰の可能性で立ち去った。一方、バイナンス自身は、不透明な過去と不透明な将来を抱え、規制上のグレーゾーンで運営され続けている。

疑問が残るのは、これがバイナンスにとって真の転換点なのか、それとも覇権を執拗に追い求める中での一時的な後退に過ぎないのか、という点だ。バイナンスの最良の日が本当に来るのか、それともこの和解が避けられない嵐の前の警告の一撃に過ぎないのかは、時間が経ってみなければわからない。

その一方で、趙はこの "自由な "時間に自身の生活についてソーシャルメディア上でフォロワーと積極的に交流している。