AUSTRAC、暗号通貨のマネーロンダリングリスクの高まりに警告、取り締まり強化を要請

AUSTRACは最新報告書の中で、暗号通貨に関連するマネーロンダリングリスクの増大について警告を発している。

2024年国家リスクアセスメントは、価値移転に使用されるデジタル通貨が重大なマネーロンダリングリスクをもたらすことを強調している。このリスクは時間の経過とともに高まることが予想される。

デジタル通貨取引所と価値貯蔵として使用されるトークンは中リスクとみなされ、今後3年間で上昇するとの予測もある。

AUSTRACがマネーロンダリングの抜け穴を指摘

AUSTRACのブレンダン・トーマス最高経営責任者（CEO）は、デジタル通貨は犯罪者が迅速かつ匿名で資金を移動させるのに役立ち、搾取リスクを高めると強調した。

AUSTRACはまた、高級品、カジノ、現金集約型ビジネス、未登録の送金業者などもマネーロンダリングの主要な脆弱性として挙げている。

報告書は、マネーロンダリングは、官民による撲滅努力にもかかわらず、依然として世界的に根強い問題であると指摘している。

各国はマネーロンダリング防止に断固とした姿勢で臨む

AUSTRACの報告書が発表されたのは、ハマスのようなテロリスト集団が2019年以降、デジタル通貨による資金調達を模索していると報じられるなど、不正なデジタル資産の利用に対する国際的な監視が強まっている時期と重なる。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、2019年以降に不正なウォレットからコンバージョンサービスに送金された資金が1000億ドル近くに上ると報告している。

米国の立法活動

米国では、エリザベス・ウォーレン上院議員をはじめとする議員たちが、テロ組織によるデジタル通貨の利用の増加に対処するため、マネーロンダリング防止対策の強化を求めている。

AUSTRACのソリューション

AUSTRACは、現在のマネーロンダリングの課題に対する改善策として、継続的な調査、資産没収、規制改革、能力開発、業界への働きかけ、教育、パートナーシップの強化を提案している。

オーストラリアは、マネーロンダリングやその他の深刻な犯罪のために金融システムを悪用する犯罪行為者に対し、敵対的な環境を作り出すことに専心している。