3年後、中国は1億元以上と10万人以上のメンバーを含む大規模なUSDT暗号通貨ピラミッドスキームをクラックした。

中国江蘇省鎮江市丹都区人民法院はこのほど、王氏がマルチ商法を組織・指導し、その被害額が1億元を超えた事件の判決を言い渡した。これは3年間にわたる事件の結末を示すもので、王氏は鎮江で初めて逃亡犯として判決を受けた人物である。この計画は10万人以上の登録者を集めたと報告されている。

2021年3月、鎮江市丹都区公安局はネットワークピラミッド販売の疑いがある暗号通貨プラットフォームを発見した。調査の結果、2020年6月、王氏、陳氏、李氏はマレーシアで会い、食事中に暗号通貨交換プロジェクトへの共同投資を計画した。彼らはマルチ商法として運営することに合意し、対外宣伝のために法人登記を行い、合意形成後に役割分担を行った。

王氏はプロジェクトの財務・時価管理と技術チームの責任者、呉氏は技術チームを率いて技術開発とプラットフォームのメンテナンスを担当、陳氏はコミュニティのプロモーションを担当、李氏はプロジェクトの広報と企画、暗号通貨の開発とプロモーションを担当した。

このマルチ商法は、会員が仮想通貨（USDT）を使ってプロジェクト主催者が開発した仮想トークンを購入し、プラットフォーム上で誓約できるアプリを開発した。メンバーは、ステーキングによる静的収入と、下流のメンバーをリクルートすることによる動的収入を得ることができ、これには紹介ボーナスやコミュニティパフォーマンスボーナスなどの報酬が含まれる；

このプラットフォームは、メンバーがより多くの報酬を得るためにチームを継続的に拡大することを奨励した。より多くのメンバーを集めれば集めるほど、より多くの報酬を得ることができた。このプラットフォームは、本物の「造血機能」と実用的なアプリケーションを欠いており、初期メンバーに約束された高いリターンをカバーするために、新規メンバーの資金だけに頼っていた；

2021年8月、檀都警察の特別機動隊は容疑者逮捕のため各地を回り、陳氏、呉氏、楊氏を含む関係者12人を拘束した。その後、容疑者全員が送検された。しかし、主犯格の王氏は海外に逃亡し、逮捕されていなかった。

丹都警察は王氏への追及をやめなかった。2022年、彼は正式に国際刑事警察機構（インターポール）からレッドノーティス（赤色通知）の対象となり、鎮江警察は自首するよう説得を続けた。そして2023年5月、王氏は海外から中国に帰国し、自首した。2024年4月、彼は正式に判決を受けた。

同プラットフォームが発行した仮想トークンは、さまざまな暗号通貨取引所に上場され、幅広い将来性があると宣伝され、継続的に購入する会員を集めていた。一方、プロジェクトの主催者は、裏でオリジナルのトークンを売却することで大きな利益を得ていた。事件が発覚するまでに、同プラットフォームは10万人以上の会員を登録し、関与した金額は1億元を超えていた。

警察は、暗号通貨投資プロジェクトでは、高いリターンに目を奪われず、警戒することが不可欠であり、最終的に大きな損失につながる可能性があると注意を促している。

香港ではビットコインとイーサリアムのスポットETFの承認に成功し、中国の大手ファンド子会社による香港での関連資産の上場を待っているが、中国本土ではビットコインと暗号のマイニング活動は依然として禁止されており、解禁の見通しは立っていないことは注目に値する。