米国が仮想通貨取引所バイナンスのCEOに対する調査を開始した理由

によると報告 ロイター通信によると、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの CEO 兼創設者である Changpeng “CZ” Zhao は、米国連邦検察官の捜査を受けていました。司法省によって 2020 年に開始されたこの国の当局は、同社の反マネーロンダリング活動に関する情報を求めていました。

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連邦検察官は仮想通貨取引所に調査への協力を要請し、Zhao と他の 12 人の幹部との間の通信を放棄するよう要請した、とロイターは主張している。調査では、違法取引を防止するためのプラットフォームのメカニズムと、米国の顧客に関連するその操作を調査しました。

以下に示すように、Zhao が共有したデータによると、Binance は、Coinbase、FTX などの競合他社をしのぐスポット取引量あたりの主要な取引所です。バイナンスは最高で1兆5000億ドル以上の取引量を処理していました。その運営は、この国に拠点を置く顧客のために、Binance と Binance.US に分かれています。

ソース：趙長鵬 Twitter経由

ロイター通信によると、2020年の調査は当時報告されていたが、詳細は今まで不明のままだった.司法省は、バイナンスの米国銀行秘密法への準拠、準拠を担当する従業員、違法な金融を防止するための取引所の行動、および疑わしい金融活動に関する文書を要求しました。

さらに、司法省は、米国のバイナンス子会社を設立するための「ビジネス上の根拠」を理解するための文書を求めました。ロイター通信によると報告 、仮想通貨取引所が司法省にどのように対処したかについての情報はありませんが、調査に関するニュースが報じられたとき、バイナンスの広報担当者は、常に当局と協力していると述べました.

その意味で、Binance のチーフ コミュニケーション オフィサーである Patrick Hillmann 氏は、プローブについて次のように語っています。

世界中の規制当局は、業界をよりよく理解するために、すべての主要な暗号交換に手を差し伸べています。これは、規制対象の組織にとって標準的なプロセスであり、Google は定期的に機関と協力して、質問に対応しています。

BNBの価格は日足チャートで横に動いています。ソース：BNBUSDT Tradingview

スポットライトの下での暗号交換バイナンス

ロイター通信によると、調査では 2017 年までさかのぼる文書と、Binance の構造、財務、制裁遵守、管理などに関する詳細が要求されました。報告書は、Binance の企業構造は「不透明」であると主張している。なぜなら、Binance は事業所の場所に関する情報の提供を拒否しているからである。

最大の仮想通貨取引所として、Binance は望ましくない注目を集めています。司法省の調査に加えて、証券取引委員会 (SEC) は、同社の米国子会社に、そのサービスと従業員に関する情報を求める召喚状を送付しました。

2022 年、SEC は取引所のネイティブ トークン Binance Coin (BNB) に対する別の調査を開始しました。委員会は、イニシャル コイン オファリング (ICO) 中に BNB を未登録証券として提供した疑いで、同社が証券法に違反した可能性があると考えています。

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バイナンスと米国当局の両方の行動は、何年にもわたって疑問視されてきました。同社は、規制を遵守する努力をしていると主張している。 SEC の調査について、法律専門家のコリンズ・ベルトン氏は次のように述べています。

5 年が経過し、その時価総額はほとんどの米国企業よりも高くなっています。潜在的な危害を懸念しているのに、潜在的な行動を取るのにこれほど長く待つ必要はありません。物を膨らませて一度大量に刺すだけにすることは、消費者の害を食い止めるのではなく、誘発するためのレシピのように思えます.