世界的な暗号通貨取引所であるFTXの劇的な破綻から1年近くが経過し、創業者で前CEOのサム・バンクマン＝フリード（SBF）は信用を失うことになった。

今週、SBFは同業者の陪審員を説得しようとしている。 今日から裁判が始まり、自由を取り戻すチャンスがある。

しかし、彼の弁護を掘り下げる前に、かつて最も親しかった友人たちから話を聞く用意がある。

この6週間のトライアルを通じて 検察当局は、証言、内部文書、電子メール、および暗号取引所をめぐる疑惑に新たな光を当てることを約束する証拠のかなりの部分を精査する。

特筆すべきは、検察側と連携している人物、つまり以前はSBFの腹心であり同盟者とみなされていた人物の証言から、最も説得力のある証拠が出てくることである。

これらの証人の中には、SBFと司法取引を結んだ元同僚や友人もいる。米国司法省（DOJ .

このリストには、かつての恋愛パートナーであるキャロライン・エリソンと幼なじみのゲーリー・ワンが含まれており、両者はFTXとそのクオンツ・トレーディング部門であるアラメダ・リサーチの日常業務で重要な役割を果たしていた。

さらに、まだ公には特定されていないが、免責特権が与えられれば、取引所との関係を示唆する証言をする可能性のある人物が他に2人いる。

さらに司法省は、世界各地のFTXの元顧客や投資家を裁判の証人として呼び出す意向を明らかにしている。

誰がSBFに不利な証言をするのか／する可能性があるのか？

キャロライン・エリソン

キャロライン・エリソンの前職はアラメダ・リサーチの代表、 FTXと密接な関係にある暗号ヘッジファンドであるFTTは、法廷文書に示されているように、2つの事業体間の相互作用とFTTの保有範囲に関する重要な情報源として彼女を位置づけている。

さらに、彼女はFTXの創設者と個人的な親交があり、取引所の内部事情に精通している。

キャロラインは、FTX関係者の中でもユニークな立場にいる。

彼女は交流の内部力学を包括的に理解しているだけでなく、SBFの仕事と私生活において常に存在感を示し、仕事上の協力者であると同時に恋愛上のパートナーでもあった。

この二重の視点が、SBFの企業倫理と個人の人格に光を当てる能力を与えている。

ニシャド・シン

ニシャド・シンがアラメダ・リサーチに入社したのは、わずか5人のチームメンバーでカリフォルニア州バークレーにある質素なアパートからトレーディング会社を立ち上げたばかりの頃だった。

アラメダでは、ニシャドはエンジニアリング・ディレクターを務め、キャロラインと同じように、バハマにある10人用の豪華なペントハウスでSBFと共同生活を送った。

彼は、FTXのマッチング・エンジン（売買注文の処理に不可欠なコンポーネント）の鍵を託された3人のうちの1人として、極めて重要な役割を果たした。

このアクセスにより、自由裁量で資金移動を促進する能力が与えられた。

さらに、ニシャドは取引所がアラメダに顧客の資金を貸し付けていたことに関する知識を持っていた。

ゲイリー・ワン

ゲーリー・ワンはアラメダ・リサーチとFTXの共同設立者であり、最高技術責任者（CTO）という重要な役割を担っていた。

仕事上の役割にとどまらず、SBFとは長年にわたって個人的なつながりもある。高校時代に数学キャンプで一緒になった仲間から、MITで大学のルームメイトになったという共通の体験がある。

特にゲーリーは、SBFの住居でもあったナッソーのペントハウスに同宿していた10人のうちの1人だった。

商品取引委員会（CFTC）は、彼がアラメダにFTXの信用枠を実質的に無制限に維持させたと主張している；

アンドリア・ファン・デル・メルヴェ

アンドリア・ファン・デル・メルヴェは、金融市場における複雑な規制に関する調査に精通していることで有名なエコノミストである。

金融規制と市場リスク評価に重点を置く彼女の証言は、連邦証券法および商品取引法に違反する行為を共謀したとされるSBFとその側近の策略に光を当てる可能性がある。

さらに、アンドリアの洞察は、FTXの破綻が金融市場全体に及ぼすより広範な影響にまで及ぶ可能性がある。

ピーター・イーストン

ノートルダム大学の学者であるピーター・イーストン教授が、現在進行中の法的手続きの一翼を担っている。

彼の証言は、アラメダ・リサーチとFTXの根底にある財務的な複雑さについての探求を約束するものである。

検察が主張するように、アラメダ社のバランスシートは、SBFのかつての数十億ドル規模の暗号通貨帝国の崩壊のきっかけとなった要素である。

彼の専門知識は、実際の銀行口座に記録された残高とFTXの内部帳簿に記録された残高の整合性（または乖離）について重要な洞察を提供し、顧客の資金管理の力学を照らし出す態勢を整えている。

弁護側証人は？

トーマス・ビショップ

フォレンジック調査と会計問題の専門家として有名な企業コンサルタント、トーマス・ビショップが、展開される法的手続きのもう一人のキーパーソンとして登場する。

裁判所の情報開示では、近々行われる証言の具体的な内容についてはある程度の秘密が保たれているが、FTXとアラメダ社に関連する財務数値と指標の計算について、貴重な洞察を提供するという彼の役割の可能性を示唆している。

注目すべきは、彼の分析レンズが、アラメダの貸借対照表などの重要な要素を含む、一般に入手可能な文書や記録から引き出されたデータに適用されることである。

特に注目すべきは、弁護側がトーマスを証人として召喚する意向を示していることで、これは強固な法廷弁護を展開する用意があることを物語っている。

ブライアン・キム

データ分析とフォレンジックの専門家であるブライアン・キムが、証言に重要な関連性を持つ潜在的証人として浮上した。

彼が証言台に立つ可能性は、関連団体を含むFTXエコシステム内のSBFと彼の従業員との間の内部コミュニケーションに光を当てるという見通しをもたらす。

彼の証言は、SlackデータやGoogleドキュメントに関連するコンテンツ、メタデータ、ファイルパスに関する洞察を提供するものと期待される。

これらの記録には、SBFが彼の会社の不正行為の痕跡を消す目的で従業員に指示を出したことを示唆する証拠があるとされている。

精査中のデータには、文書やメッセージの作成者、管理者、閲覧者を詳細に示すフィールドに加え、裁判所提出書類に概説されているように、コンテンツの作成日、変更日、閲覧日、保存日、削除日に関する包括的な情報など、極めて重要な要素が含まれている。

ジョセフ・ピンブリー

ジョセフ・ピンブリー氏の証言は、金融リスク管理の専門家として有名な金融コンサルタントであることから、FTXのソフトウェア・インフラの重要な側面に光を当てることが期待される。

具体的には、プラットフォームのレポーティング・メカニズムの欠陥や、データの整合性やコードに関するテストや品質保証手順の欠点についての洞察を提供する可能性がある。

重要なのは、こうしたニュアンスはSBFを含む外部ユーザーには知覚できず、容易に判別できなかったと考えられることだ。

弁護側がジョセフを証人として喚問する意図は、ゲーリーとニシャドの証言に対抗する戦略的アプローチを示すものである。

アンドリュー・ディ・ウー

アンドリュー・ディ・ウーの証言は、ミシガン大学で金融とテクノロジーを専門とする教授であることから、ブロックチェーン技術に裏打ちされた暗号通貨取引所の複雑な仕組みの包括的な概要を陪審員に提供することが期待されている。

専門家としての分析の一環として、特に国境を越えた活動を行う取引所に焦点を当て、中央集権的な暗号通貨取引所の運営に特有の複雑さを解明する可能性がある。

さらに、彼の証言は、多数の不換紙幣と暗号通貨資産を含む取引の処理に関連する課題を深く掘り下げることになるかもしれない。

注目すべきは、検察側を代表するFBI捜査官の証言に対して、弁護側がアンドリューを証人として呼び出そうとしていることである。

その間、SBFはどうなるのか？

この期間中ずっとだ、SBFは引き続きブルックリンにあるメトロポリタン拘置所に収容される。

彼がこの施設に駐在するのは、8月11日のことである。ルイス・カプラン判事は保釈を取り消した。 SBFがこの件に関与する証人を脅迫しようとしたとされることに関する懸念があるとしている。

SBFが最終的にすべての刑事訴追で有罪判決を受け、最高刑が言い渡された場合、彼は110年に及ぶ長期刑に直面する可能性がある。