Three Arrows Capital の 1157 ページの法廷文書開示: いくつかの興味深い点の分析

著者: ワッシー弁護士

出典: wassielawyer のツイッター

スリー アローズ キャピタルの 1,157 ページに及ぶ法廷文書が公開されると、すぐに広範な議論を引き起こしました。この記事では、これらの文書から得られた興味深い発見をいくつか紹介し、要約します。

主なポイントは次のとおりです。

(1) ヨット

(2) 3AC 倒産の理由

(3) カイルとスーは捜査に協力しなかった

(4) 神秘の太平山

まず、この文書は英領バージン諸島における清算手続きの承認を求めるシンガポール高等裁判所への申請書です。これは非常に有益であり、基本的には 2022 年 7 月 9 日現在の清算人の情報に関する最新情報が得られます。

この文書は 1,157 ページと非常に長く、他の法廷文書も添付されており、その中には繰り返しの文書も含まれているためです。ここでは、怒っている債権者からの多くの宣誓供述書と、いくつかの非常に有益な情報を紹介します。

最も興味深い内容はヨットです。これは清算人の申請書に記載されており、 http://blockchain.com の宣誓供述書にも多数登場します。スー・ズーとカイル・デイビスはこのヨットを非常に誇りに思っており、カイルはこのヨットが「シンガポールで最も裕福な億万長者が所有するどのヨットよりも大きい」と主張したと伝えられている。

ただし、借金して買ったものです。周りのすべてが崩れ落ちているときにさえ、デポジットを支払いました。はい、http://blockchain.com の宣誓供述書によると、彼らはローンを滞納すると同時にヨットの頭金も支払ったとのことです。

ヨットは2か月後にイタリアに引き渡される予定だったが、スーさんは早い段階から友人にヨットを見せ始めた。

ヨットが売りに出されていると思いますが、それを購入するために DAO を開始できる人はいますか?

次に興味深い点は、3AC がどのようにして今日の地位に到達したのかということです。

清算人やカイル自身の証言によると、テラの崩壊は彼らを完全に破壊したようだ。暴露額は約6億ドル。

しかし、それにもかかわらず、3ACはエクスポージャーの範囲について投資家（そして市場）に明らかに嘘をついた。 3AC とその投資家の間でテキストのやりとりがあり、投資家は 3AC が Terra の影響を受けているかどうか尋ね、彼らは投資家に大丈夫だと保証しました。

さて、清算人はカイルとスーがいたずらをしているとも言っています。彼らは、DRB が発見した問題のある取引のいくつかを挙げています。

(a) 3,160 万ドルのステーブルコインを Tai Ping Shan に送金します (詳細は後ほど)

(b) 10,000 ETH以上をFTXからAaveに送金

(c) 不明な住所へのステーブルコイン 1,090 万ドルの送金

さらに、カイルとスーは株主や債権者に通知することなく3ACを清算し、2022年7月6日まで姿を現さなかった。彼らの事務所も、清算人が立ち入りを試みた際には施錠され放棄された。清算人たちはついにカイルとスーの弁護士と連絡を取った。

しかし、それらもあまり役に立ちませんでした。彼らはカイルとスーの間の「紹介通話」を手配したが、ビデオはオフでずっとミュートで、質問されても全く何も言わなかったという。清算人らはシンガポール事務所へのアクセスを要求した。

すると弁護士は、そこには3ACの書類は存在しないと言い、清算人は「ははは、これは3ACの書類の本物の写真だ」と言い、弁護士はシンガポールのオフィスは管理会社のみが所有していると言おうとした。清算人は、明らかに管理会社が3ACの文書を受け取ったであろうことを指摘し、「（法律事務所が）それを受理した」と主張した。しかし、それでも会社には入社しませんでした。

DeFianceは自分たちの財布を管理しているように見えますが、そうではないようです。彼らがウォレット内の資産を引き渡さなかった場合に何が起こるのかを知りたいです（正確に識別できないため）。

その答えがついに明らかになります - Tai Ping Shan (TPS)。

この名前は以前にもいくつかのニュースソースに登場していましたが、それらの文書で言及されていたのは、スーとカイルの妻が間接的に（大株主として）所有しているケイマン諸島の企業についてでした。

組織体制は以下のとおりです。

正直、この存在は謎に包まれています。 CoindeskはかつてTPS Capitalに関する記事を掲載しましたが、TPS CapitalはTai Ping Shan LimitedおよびThree Lucky Charms Ltdです。

シンガポールに子会社を登録。

「TPSグループ」がどのように機能したのかは不明である。TPSキャピタルはかつて3ACの店頭（OTC）部門だったようだが、Tai Ping Shan Limited（ケイマン諸島に本拠を置く親会社）が正確に何をしたかは不明である。ただの持株会社ですか？これらの株主は誰ですか?

最も重要なことは、なぜ破産後に 3AC が Tai Ping Shan Limited に 3,100 万ドルを移管したのかということです。

ちなみに、彼らは「店頭部門」のTPSキャピタルに譲渡するのではなく、52％を所有する親会社（そのうち48％は私たちがよく知らない人物が所有している）に譲渡することになる。

Tai Ping Shan は 1 つの文書、つまり Mirana からの要求文書にのみ登場します。

興味深いことに、3AC はマスター ローン契約に基づく Tai Ping Shan Limited の Mirana に対する債務の保証人です。

3AC が TPS Limited の融資を保証するのはなぜですか?繰り返しますが、OTC 部門ではなく、OTC 部門を所有する親会社です。 Tai Ping Shan Limited に送金された 3,100 万ドルについては、それがどこに行ったのか誰も知りません。

全体として、清算人は、太平山と 3AC およびその創設者との関係を研究するのがとても楽しいと期待しています。