OneCoin Crypto Scam Facilitator Irina Dilkinska に 40 年の懲役

米国では、仮想通貨関連企業の詐欺や破綻が相次ぎ、仮想通貨の規制はますます困難になっています。規制当局は、不正な暗号スキームに対する集中的な取り締まりにより、より厳しい措置を講じています。また、米国の検察官は、違法な暗号活動に関する人物の事件を処理するために現場にいます.

OneCoin のコンプライアンス責任者である Irina Dilkinska は、新たな展開として、詐欺罪で 40 年の懲役刑に直面しています。幹部は、詐欺的な暗号スキーム OneCoin に関与したとして告発されました。

米国の検察官は、詐欺的な暗号スキームへの関与についてディルキンスカを起訴します

米国司法省 (DoJ)有料 3月21日、DilkinskaのOneCoinの法務およびコンプライアンスの元責任者。声明によると、Dilkinskaは、マネーロンダリングの共謀1件と電信詐欺1件に直面している。各訴因には、最大 20 年の禁固刑が科されます。

幹部は、OneCoin 暗号会社からの 4 億ドル以上の収益のロンダリングに関与したとして告発されています。また、ディルキンスカは、共謀者の逮捕を発見したとき、有罪の証拠をすべて破棄しました。彼女は、Onecoin の規制法への準拠に関して、自分の役職に妥協しました。

伝えられるところによると、ディルキンスカはブルガリアに隠れ、3 月 20 日に強制送還された。報告 米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズによると、ディルキンスカの行動は彼女の役職に反するものでした。

ウィリアムズ氏は、法務とコンプライアンスの責任者として、ディルキンスカ氏は OneCoin がすべての規制法に準拠していることを確認する必要があると述べました。しかし、彼女は何百万ドルもの OneCoin の違法収益のマネーロンダリングをシェル会社を通じて支援しました。

OneCoin の共同創設者、不正なスキームにより逃亡中

Ruja Ignatova と Karl Sebastian Greenwood は 2014 年に、同名の暗号トークンを販売すると主張するプロジェクトとして OneCoin を設立しました。しかし、プロジェクトは発見した 悪質なねずみ講であること。

その運営において、OneCoin は、ちょうど MLM ネットワークのように、トークンを購入する人々を募集した後、メンバーに手数料を提供しました。一部の規制当局は、創設者が投資家をだますためのビジネスとしてプロジェクトを作成したと指摘しました。

OneCoin スキームは時間とともに成長し、300 万人以上が投資しています。 2014 年から 2016 年の間に、OneCoin は 60 億ドル以上の収益と営業利益を生み出しました。その後、OneCoin の創設者はほとんどの収益とともに姿を消しました。

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しかし、米国当局はそのうちの 1 人を逮捕することができました。 DoJ の 12 月のレポートによると、Greenwood は、電信詐欺やマネーロンダリングを含む複数の罪状について有罪を認めました。したがって、彼は60年の懲役に直面しています。

「クリプト クイーン」としても知られる Ignatova は、2017 年 10 月から法執行機関を逃れようとして逃走を続けています。彼女を逮捕するために発行された連邦令状の 15 日後、彼女はギリシャ行きの飛行機に乗り込みました。

連邦捜査局 (FBI)含まれている Ignatova は、2022 年 6 月の最重要指名手配リストのトップ 10 にランクインしました。また、FBI は、「仮想通貨の女王」の逮捕につながる情報に対して 10 万ドルの報酬を提供しています。

Pixabayの主な画像とTradingview.comのチャート