この父と息子がビットコインで麻薬ビジネスを経営していたとして逮捕された方法

に報告 米国司法省から、Bitcoinを使用してマネーランドリーとマリファナビジネスを運営したとして2人の個人が懲役刑を言い渡されました.個人は、最初にワシントンで逮捕された父親と息子であるケネス・ウォーレン・ルール（28）とケネス・ジョン・ルール（48）であると特定されました。

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国土安全保障省と麻薬取締局 (DEA) による調査の結果、2 人は逮捕され、5 年の懲役が言い渡されました。 Rhules は、マリファナの製造と配布の陰謀と、違法なビットコイン取引所の運営で起訴されました。

米国連邦検事のニック・ブラウンは、この事件について次のように述べています。

このペアは、州の規制スキームに違反して、ダークウェブでマリファナ製品を製造および配布しただけでなく、企業が稼いだ膨大な量のビットコインを違法に洗浄しました.

裁判所は、ルール夫妻が相応の規模の違法事業を営んでおり、それを守るために銃器を所持していたと主張している。これは、最終的な判決と判決に貢献しました。ブラウンは次のように付け加えました。

法執行機関が入ってきたとき、十数丁以上の銃器がありました。中には、薬物取引を保護するために装填され、使用される準備ができているものもありました (…)。州は、マリファナ製品を生産および消費する人々の安全を確保することを含む、多くの重要な目的に役立つ規制の枠組みを設定しました。

米国の法執行機関は、2018 年 4 月にルーレスの調査を実施しました。当時、彼らは覆面捜査官を使って洗濯物とマリファナのビジネスに潜入し、より多くのデータを取得することができました。

この人物は数カ所でルーレジュニアと会ったが、「主にスターバックスのコーヒーショップ」。おとり捜査官は、人身売買ビジネスを運営して得た資金を洗浄する必要があるクライアントの所有者を装いました。

DOJ のレポートによると、ルール氏は、覆面捜査官に必須の顧客確認 (KYC) 情報を求めることなく、この操作からの現金をビットコインと交換することに同意したと主張しています。さらに、ルールは、当局からお金を隠すことを意図して、BTC やその他の暗号通貨に関するアドバイスをエージェントに提供しました。

操作に関与したビットコインの量は?

当局は、ルーレが覆面捜査官と142,000ドルもの交換をしたと主張している。これは、「全国の顧客」に現金または暗号通貨で販売された違法マリファナ事業で生み出された 1,300 万ドルの売り上げに追加されます。

父と息子は、ワシントン州からのライセンスなしで、油などを含むさまざまなマリファナ製品を製造しました。製品は HerbinArtisans というブランドで販売されました。ブラウン連邦検事は、この事件について次のように結論付けました。

もちろん、州にはマリファナ産業に課税する権利もあります。しかし、被告はこれらすべてを無視しました。おそらく、詐欺事件でよくあることですが、彼らは単純な欲望に動機付けられていたのでしょう。しかし、このようにビジネスを運営することで、彼らは多くの人々を危険にさらし、業界でルールに従うことを選択した他の人々を不利な立場に置きました.

事件、逮捕、およびその後の文は、暗号通貨、オープンで公開されたデータベースを備えたデジタル資産が違法行為と両立しない理由を示しています.これらのネットワークは、証拠を収集する当局の能力を促進する可能性があります。

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執筆時点で、BTC の価格は 29,400 ドルで取引されており、過去 24 時間で 7% の損失となっています。