ジェネシスの所有者DCGがSEC、DOJの調査に直面：レポート

ニューヨークの連邦検察官は、SEC とともに、デジタル通貨グループ (DCG) の融資子会社ジェネシスでの内部送金について調査しています。ブルームバーグ 金曜日に報告されました。

DCGは、ニューヨーク東部地区の検察官による文書とインタビューの要求を受け取ったと、調査に詳しい人々を引用して報告書は述べています.匿名の情報筋によると、SEC は DCG についても個別に調査している。ブルームバーグ .

調査は当局によってまだ公表されておらず、形になり始めたばかりです。 DCG も同社のバリー・シルバート最高経営責任者も、当局から犯罪行為で告発されたことはありません。

「DCG には誠実さの強い文化があり、常に合法的に事業を行ってきました。」同社の広報担当者が語った復号化 . 「ニューヨーク州東部地区が DCG に対して調査を行っていることを認識していませんし、そう信じる理由もありません。」

ジェネシスのスポークスパーソンは、調査の存在を確認しませんでした.復号化 特定の法律上または規制上の事例についてコメントするものではありません。

「ジェネシスは定期的な対話を維持し、問い合わせを受けた際には関連する規制当局や当局と協力します」と同社は述べた。

DCG と Genesis が SEC によって調査されているという主張は、早くも先週の水曜日に Twitter に現れ始めました。

更新: DCG/Genesis は SEC による積極的な調査中です。
**情報筋は、複数の内部告発者が名乗り出ていることを確認しました。
— アンドリュー (@AP_Abacus)2023 年 1 月 4 日

クリプト Twitter コメンテーター@AP_そろばん 言う復号化 彼は数日前に「SECと直接協力しているDCGの内部告発者」から内密に知らされていた.

連邦検察官による DCG への犯罪捜査は、11 月に仮想通貨取引所 FTX が突然崩壊する前に開始されたという。ブルームバーグ . FTXが倒産した直後、ジェネシスは出金の一時停止 「前例のない市場の混乱」を引き合いに出し、融資プラットフォームから.

ジェネシスとは別に、DCGは暗号ニュースサイトの親会社ですCoinDesk 、仮想通貨取引所 Luno、仮想通貨マイニング サービス プロバイダーの Foundry Digital です。

FTXが倒産するまでに、ジェネシスは仮想通貨ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタル（3AC）の破綻によってすでに焼失していた。 7月のヘッジファンドの清算に関する文書が明らかになった3ACが受けた ジェネシスの仲介部門であるジェネシス・グローバル・トレーディングからの23億6000万ドルの融資。

Genesis Global Trading は 3AC に対して 12 億ドルの請求を行いましたが、これは親会社が引き受けたものです。CoinDesk .この動きにより、2023 年に DCG に支払われる 11 億ドルの約束手形が発生しました。ブルームバーグ 報告。

11月、DCGもジェネシスから借金をしていたことが明らかになった。 DCGは現在5億7500万ドル相当の会社間ローン これは5月の創世記によるものです。

最近、ジェネシスは火の下で 仮想通貨取引所ジェミニより。仮想通貨の貸し手は、ウィンクルボスの双子の取引所に固有の高利回りの融資商品であるジェミニ アーンに 9 億ドルを負っています。

Gemini の共同創設者である Cameron Winklevoss は、最近 Silbert を次のように非難しました。悪意の失速戦術 」 取引所がお金を取り戻すために働くからです。

ジェネシスの暫定最高経営責任者（CEO）であるデラル・イスリム氏は、クライアントへのその後の最新情報で、ジェネシスは「借り入れと貸し出しの仲介事業の解決策を見つけることに重点を置いている」と述べました。

先週の木曜日、ジェネシスは30%を手放す そのスタッフの。 「これらの措置は、事業を前進させるための継続的な取り組みの一環です」と同社の広報担当者は語った。復号化 メールで。