FTX：SBFは会社の資金を刑事弁護に使っている可能性がある

FTXの暫定経営陣は、サム・バンクマン・フリード最高経営責任者（CEO）をはじめとする経営陣の違法行為を告発し、10億ドル（約1,000億円）以上の資産の回収を求める大規模なクローバックを申請した。

訴状によると、バンクマン＝フリードの父親は、同社からの不正融資によって刑事弁護の資金を調達しているという。

について訴訟 破産裁判所に提出された、バンクマン・フリード、共同設立者のゲーリー・ワン、アラメダ・リサーチの元代表から数億ドルを取り戻すことを目的としている。キャロライン・エリソン とFTX幹部のニシャド・シン。

FTXの現経営陣の代理人である弁護士たちは、バンクマン・フリードやその他の経営陣による違法な投資や取引を主張し、最近、数百万ドル規模のクローバックの試みを複数開始した。

訴状で明らかになった興味深い事実のひとつは、バンクマン＝フリードがFTX USの資金1,000万ドルを個人口座に移し、同額を父親のFTX US口座に送金したことだ。

父親のジョセフ・バンクマン＝フリードはスタンフォード大学の法学部教授で、その後700万ドル近くをモルガン・スタンレーとTDアメリトレードの個人口座に振り込んだ。

特に、暗号通貨取引の失敗により、残りのFTX US口座資金から100万ドル以上の損失を被ったと報じられている。

弁護士は、サム・バンクマン＝フリードは現在、父親に贈られた残りの資金を自分の刑事弁護のために使っていると主張している。

意外なことに、訴状はバンクマン＝フリードの弟ガブリエルが構想していた野心的な計画にもスポットを当てている。

この計画は、実効的利他主義（慈善目的のための富の蓄積を促進する哲学）の信奉者のための避難所を作るために、主権を持つ島嶼小国家であるナウルを購入するというものだった。

若き日のバンクマン＝フリードは、この島を人類遺伝学の実験に使うことさえ考えた。

訴状はさらに、FTX財団がFTXの顧客からの資金を混ぜた資金を含む資金を受け取っていたことを明らかにし、バンクマン＝フリードや他のFTXグループ幹部による政治献金について懸念を示している。

これらの寄付金の大半は、FTXの顧客から寄せ集めた資金でまかなわれたとされ、一部はFTXグループからの貸付金とされている。

この訴訟は、デラウェア州連邦破産裁判所で進行中の多国籍企業の破産手続きを複雑なものにしている。

法廷闘争が展開されるにつれ、FTX組織内の資金管理やブロックチェーン業界への潜在的な影響について疑問が生じる。