Coinbase は、コンプライアンス違反で 3,620,000 ドルの罰金を科されました

オランダ中央銀行 (DNB) は、著名な暗号交換プラットフォームであるコインベースに、そのガイドラインを順守しなかったとして数百万ドルの罰金を科しています。

新しいプレスリリース、 銀行は、最初に適切な当局に登録せずに暗号関連の製品を提供したことに対して、Coinbase のヨーロッパ支店に対して罰金を課していると述べています。

「2023 年 1 月 18 日、De Nederlandsche Bank は、Coinbase Europe Limited に 3,325,000 ユーロの行政罰金を科しました。罰金が科せられたのは、Coinbase が過去にオランダで DNB に登録せずに仮想通貨サービスを提供していたためで、これは法律に違反しています。オランダで暗号サービスを提供したい企業は、オランダのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の下でDNBに登録する必要があります。」

DNB によると、Coinbase は、執筆時点で 2,176,900 ドルに相当する 200 万ユーロのベースラインを持つグレード 3 の罰金を科されています。しかし、銀行は、コインベースの規模と世界的な影響力、およびオランダで違法にサービスを提供した顧客の数を考慮して、執筆時点で3,619,096ドルに相当する3,325,000ユーロに罰金を引き上げると述べています.

銀行は続けて、Coinbase の行動により、多くの違法な仮想通貨取引が当局に気付かれなかった可能性があると述べています。

「Coinbaseは、違反期間中および2022年9月22日まで、異常な取引をオランダの金融情報局に報告できませんでした。その結果、この期間中に多数の異常な取引が調査当局に気付かれなかった可能性があります。 」

Coinbase は 3 月 2 日までに罰金に対する異議を申し立てる必要があります。