先日のイスラエルにおけるハマスの攻撃 暗号通貨がテロ活動の資金調達に果たす役割が注目されている。

暗号分析会社Chainalysisは、一部の報道がテロ組織がデジタル通貨を利用する程度を誇張している可能性があると指摘し、これらの報道で使用されている方法論について懸念を示している。

テロリストは本当に暗号通貨を好むのか？

においてである。ブログ記事 Chainalysisは、テロ資金調達は比較的少量の不正暗号通貨取引のごく一部に過ぎないが、特定のテロリストグループは暗号通貨を資金調達、保管、送金に利用していることを認めた。

しかし、テロ組織の資金調達は、金融機関、ハワラ、ペーパーカンパニーなど、伝統的な不換紙幣を利用した方法が主流であることに留意する必要がある。

調査

最近イスラエルで起きたハマスの攻撃により、さまざまなメディアが、攻撃への不正暗号資金の流入の可能性を調査した。

エリザベス・ウォーレン上院議員は、他の100人以上の議員とともに、ハマスによる暗号通貨の使用について論じたウォール・ストリート・ジャーナルの報道を引用した。

そのため、ジョー・バイデン大統領政権がこの件に関して回答を求めることになった。

すべての資金がテロに関係しているわけではない

Chainalysisは、テロ関連資金の流れを分析する際に考慮すべき2つの重要な側面があることを強調している。それは、テロ組織が直接手にする資金を定量化することと、テロ資金に関連する資金の移動を可能にするサービスプロバイダーを特定することである。

同社は、イスラエルへの攻撃に関連した最近の試算の中には、テロ資金に関連した資金を受け取った特定のサービス・プロバイダーへのフローをすべて含んでいるように見えるものがあると指摘した。

言い換えれば、これらの推計は、テロ資金供与と明確に結びついていない資金を含んでいる。

例えば、8200万ドル相当の暗号通貨がテロ資金調達のために集められたように見えるかもしれないが、これらの資金のかなりの部分はテロ活動とは無関係であるとChainalysisは考えている。

Chainalysis社はその分析において、前述の8200万ポンドのうち、テロリズムに関連するウォレットから送金された約45万ポンド相当の資金を特定した。同社は、このプロバイダーに関連するすべての取引活動がテロに関連していると考えるのは不正確であると強調している。

ソースhttps://www.chainalysis.com/blog/cryptocurrency-terrorism-financing-accuracy-check/

このアドレスの活動を考えると、このアドレスを管理している人物またはグループは、テロと関係のあるウォレットを管理している人物と同一人物ではなく、むしろテロ資金調達活動を故意または無自覚に促進したサービス・プロバイダーである可能性が高い。

核心的問題への取り組み

Chainalysisは、一部のメディアの推定値には懐疑的であるものの、テロ資金調達の文脈におけるサービス・プロバイダーの役割を考慮することの重要性を強調している。

このようなサービス・プロバイダーはファシリテーターとして機能しており、テロ資金を阻止するためには、テロリストがこのようなサービスにアクセスするのを遮断するために制裁を課したり、その他の措置を講じたりする必要がある。