バイナンス、オランダでの違法行為で300万ドルの罰金

主要なグローバル仮想通貨取引所バイナンスは、オランダでの営業許可を規制当局から得られなかったため、オランダで罰金に直面しています。

オランダ中央銀行 (DNB) は、当局への登録なしにローカルの暗号化サービスを提供したとして、Binance Holdings に 330 万ユーロ (330 万ドル) の罰金を科しました。オランダ中央銀行が正式に発表した  規制当局が 2022 年 4 月に行政罰金を科した月曜日。

DNB は、オランダで仮想通貨サービスを提供する企業は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法に準拠して中央銀行に登録する義務があると指摘しました。規制当局はまた、DNBが以前に発行したことにも言及しましたバイナンスへの公の警告 2021 年 8 月 18 日。

発表によると、プラットフォームの取引量が多いため、DNB はバイナンスにより大きなペナルティを適用しました。規制当局によると、バイナンスは「オランダに非常に多くの顧客」を抱えており、1 日あたりの取引量は「137 億ドル」に達しました。

ペナルティの増加は、Binance による長期にわたる違反も原因であると、DNB は述べています。銀行によると、違反は 2020 年 5 月から発生しました。DNBは登録義務を導入しました —銀行が2021年12月に調査を終了するまで。

中央銀行はまた、バイナンスが登録申請書を提出したと述べ、登録プロセスは現在対処されています。取引所が法律を遵守し、事業運営について透明性を確保したため、DNB は罰金の総額を 5% 減額した、と発表は述べています。

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バイナンスの広報担当者は、コインテレグラフに対し、同社は現地で設立された事業体であるバイナンス・ネダーランドBVを通じて、オランダの規制要件を満たすという重要なマイルストーンに達したと語った。このイベントは、オランダ中央銀行との継続的な協力、および世界の規制当局との同社の関与の拡大において、待望の転換点を示すものであると代表者は述べ、次のように付け加えました。

「決定のすべての側面について同じ見解を共有しているわけではありませんが、オランダの規制当局が適切と考えるように規制を施行する権限とプロフェッショナリズムを深く尊重しています.オランダ。"

バイナンスは、これまでに罰金を支払ったかどうかについてコインテレグラフに直接確認も否定もしませんでした。発表によると、Binance は 2022 年 6 月 2 日に罰金に異議を唱えました。