6 種類の仮想通貨詐欺とその回避方法

お金があれば、詐欺師はあなたからそれを奪おうとします。クリプトも例外ではありません。実際、仮想通貨は、この分野の専門家またはリーダーとしての地位を確立し、信頼を得るために、発生したばかりのテクノロジーと一般大衆がブロックチェーン ツールに慣れていないことを利用する詐欺師の主要な標的です。

2022年に仮想通貨は劇的な下落を経験しましたが、暗号詐欺 上昇していました。 CertiK の 2022 年版「Web3 セキュリティ レポート」のデータによると、昨年は「Web3 プロトコルから失われた価値という点で記録上最悪の年でした。 2022 年のハッキング、エクスプロイト、詐欺による暗号通貨の損失は、史上最高の 37 億ドルに達し、2021 年の過去最高の 13 億ドルから 189% 増加しました。」

この記事では、最も一般的な詐欺を切り上げて、それらが何であるか、および富を保護できるようにそれらを特定する方法を説明します.

1. ビットコイン詐欺

ビットコイン詐欺 ほぼ同じ年齢ですビットコイン 、最初の暗号通貨であり、時価総額が最も高いものです。すべての仮想通貨の中で、最も知名度が高く、最も広く採用されている仮想通貨です。フィデリティは、提供物の一部としてビットコインを持っています !このため、ビットコインは多くの新しい投資家にとって「安全」であると感じられており、多くの場合、仮想通貨への入り口となっています。

ビットコインを標的とする最も一般的な詐欺の 1 つは、フィッシング詐欺です。ハッカーは、多くの場合、電子メールまたはテキスト メッセージで正当なサービス、会社、または個人になりすまし、被害者をだまして秘密鍵を明らかにさせたり、だましてビットコインを詐欺師のウォレットに送信させようとします。

送信者の電子メール アドレスを確認し、リンク先のサイトが合法であることを確認して、だまされないようにしてください。多くの場合、フィッシング メール アドレスは、実際のサイト (Google.com ではなく Gogle.com など) のスペルを少し間違えたり、coinbase.com ではなく coinbase.co などの同様のエラーを含むサイトに送信したりします。悪意のある Web サイトへのアクセスを防ぐための良い習慣は、暗号化に使用する正当なサイトをブックマークし、それらのブックマークのみを使用してそれらのサイトにアクセスすることです。

2.NFT詐欺

暗号に慣れていない多くの人々は、代替不可能なトークンを通じてスペースへの道を見つけています (NFT などの収集可能なサイトを通じてかどうかNBA トップショット 、購入ソーシャル メディアのカラフルなアバター またはチケットも兼ねたNFT イベントのために。 「デジタル収集品」と呼ばれることもあります。 Starbucks や Instagram などの大手ブランドによって、この分野の初心者と古いプロの両方を標的とする詐欺師がたくさんいます.

一NFT業界特有の詐欺 偽物と偽物を含みます。 Bored Ape Yacht Club などの NFT プロジェクトの価値が上昇し始めると、詐欺師は模倣のコレクションを作成して、「サル」を探している人々をターゲットにします。オリジナルのアートを盗み、プロジェクト全体を複製する 本物の貴重なものを模倣する。時折、優良プロジェクトの NFT がリストされます (たいてい間違って プロジェクトのNFTが市場価格をはるかに下回る価格で販売されている場合（次のようなサイトで簡単に確認できます）NFTpricefloor.com ）、偽物である可能性があります。

NFTマーケットプレイス OpenSea は、アートワークまたはコレクションが本物であることを確認し、リスト ページに青いチェックマークを付けます。 NFTの過去の所有や販売も確認できます。これがブロックチェーンの美点です。NFT が元の造幣局からずっと後にどこからともなく現れたように見える場合、過去のすべての取引が記録されているため、非常に疑わしいものです。疑わしい場合は、元のアーティストの Twitter アカウントを探して、メッセージを送って、それが合法かどうかを尋ねることができます。

3.ソーシャルメディア詐欺

多くの仮想通貨詐欺は、ソーシャル メディア、特に Twitter と Instagram から発生しています。によると2022 年 6 月の米国連邦取引委員会のレポート 、「2021 年以降に仮想通貨を詐欺に遭ったと報告した人の半数近くが、それはソーシャル メディア プラットフォームの広告、投稿、またはメッセージから始まったと述べています。」

景品詐欺から詐欺的な「検証済み」アカウントまたはブルー チェック アカウントまで、ソーシャル メディアには詐欺が蔓延しています。イーロン マスクが Twitter を買収して以来、名前の後ろにある青いチェックをちらりと見て、それが検証済みのアカウントであることを確認することはできなくなりました。確認済みのアカウントと思われるものからのアドバイスやアイデアを信頼する前に、他の投稿、アクティブな期間、フォロワー数を確認してください。フォロワーがほとんどいない真新しいアカウントは、仮想通貨プロジェクトをシリングしているだけのように見えますが、信頼できる可能性は低いです。

一SNSならではの詐欺 人々が偽のライブストリームを設定して、視聴者を仮想通貨から引き離す YouTube から来ています。詐欺師は、正当に見える YouTube ライブストリームを作成し、多くの場合、盗んだコンテンツを使用して権威を高め、景品やその他の魅力的なコンテンツへのリンクを投稿します。これらのリンクは、悪意のあるフィッシングの試みであるか、単に「専門家」が投資するために暗号を送信するように指示する可能性があります.だまされないように、チャンネルの開始時期や投稿した他の動画など、チャンネルの履歴を確認してください。動画のない新しいチャンネル？離れてください。

4.ポンジースキーム

多くの批評家は、暗号自体を「ポンジスキーム 」たとえば、JP モルガン チェースの CEO であるジェイミー ダイモンは、暗号トークンを次のように呼びました。分散型ポンジースキーム しかし、真のポンジ・スキームの定義は、実際に受け取ったお金を投資するのではなく、最近の投資家からの資金で初期の投資家に支払いを分配することによって、優れた収益を約束する金融詐欺です。

仮想通貨は、複雑で新しい技術に関する優れた知識を持つ「専門家」に依存することが多いポンジースキームの巨大な標的です。専門家は、あなたのお金で大変な作業を行い、分散型金融などの方法を学ばなければならないという頭痛の種を取り除くことを約束します (DeFi ) 動作します。ポンジー・スキームの最大の警告サインの 1 つは、2 桁のパーセンテージの「保証された」収益率です。これは、正当な投資では守れない約束です。すべての投資にはリスクの要素が伴い、仮想通貨は従来の金融商品よりも不安定です。誰かがあなたに莫大な保証付きのリターンを約束している場合、あなたがそれについて保証できる唯一のことは、それが詐欺であることです.

5.ラグプル

ラグプル のタイプです出口詐欺 DeFiとNFTが特に影響を受けやすい。 DeFi が金融取引に関与する仲介者を排除するという事実と、新しいトークンを比較的簡単に作成できるという事実を組み合わせると、詐欺師が悪用するのに適した環境が構築されます。詐欺師は簡単に暗号トークンを作成し、分散型取引所に上場できます (デックス ) いかなる種類のコード監査や別の種類のバックグラウンド チェックも受けません。から2022 年 1 月から 12 月、117,000 を超える詐欺トークン 疑いを持たない投資家から数十億ドルを盗んで作成されました。

新しく上場された通貨はしばしば価格が急騰し、熱心な投資家は、プロジェクトに関する調査を行わずに、「最近追加された」または「トップゲイン」などのフィルターを使用して、新しいホットコインをフィルタリングする場合があります.詐欺的な暗号プロジェクトの創設者は、価格がピークに達したと感じると、投資家のお金を奪い、所有者に価値のないコインを残します。

NFT の分野では、詐欺師は、よく知られているコレクションをコピーまたは模造したコレクション全体を作成して、影響を受けやすい購入者を誘惑します。ミュータント エイプ ヨット クラブの正規の NFT コレクションであるミュータント エイプ プラネットは、購入者を騙して300万ドル近く 、報酬、アクセス、その他の特典を約束してから、すべてのお金を手に入れました。

これを防ぐ最善の方法は、調査を行うことです。手順に従ってください新しい暗号通貨を徹底的に評価する またはNFTプロジェクト、特にホワイトペーパーを読み、創設者が誰であるかを調べます。ホワイト ペーパーや以前の記録はありませんか?巨大な警告サイン。

6. クリプトロマンス詐欺

仮想通貨から始まったのではなく、市場が拡大するにつれて出現した詐欺は、ロマンス詐欺 、ネットした被害者から1億8500万ドル 、FTC は 2022 年 6 月に述べました。詐欺師は、ターゲットを誘惑するために、出会い系サイトやソーシャル メディア サイトに偽のプロフィールを設定します。彼らは、WhatsApp やその他のメッセージング プラットフォームでも「偶然に」あなたに DM を送信し、会話に参加する可能性があります。マークが被害者のことを知ると、詐欺師は会話をビットコインやその他の仮想通貨に変え、トークンに少額の投資をするよう説得します。

多くの場合、巧妙な詐欺師は、詐欺の一環として、偽の、しかし説得力のある Web サイトを作成します。豚の屠殺詐欺 、「豚」を肥育させる。被害者が納得して多額の預金をするまで、被害者が巨額の利益を得るふりをして、少額の預金を行います。その時点で、詐欺師は関係を断ち切り、数週間、場合によっては数か月にわたってターゲットをひもでつないでお金を手に入れます。

実生活で会ったことのない人からの要求を疑う必要がありますが、あなたのサイバー恋人が愛のためにそこにいるのではないという大きな一般的な警告サインは、彼らが顔を合わせたり、Zoom などを介して会うことを拒否したりします.ビデオ会議アプリ。