「縄がきつくなっている」: サム・バンクマン・フリードの内輪が彼を攻撃する

FTX の創設者である Sam Bankman-Fried 氏の内輪の 3 人目のメンバーは、刑事告発に対して有罪を認め、苦境に立たされた元 CEO の法的な危険性を大幅に高めました。

元FTXエンジニアリングディレクターのNishad Singhは、火曜日に、電信詐欺、商品および証券詐欺、マネーロンダリング、違法な政治献金を含む6つの訴因について有罪を認めました.

法律専門家によると、彼は Bankman-Fried をオンにした最後の人物ではないかもしれません。

セントジョンズ大学の法学教授であるアンソニー・サビーノ氏は、「サミュエル・バンクマン＝フリード氏をめぐる縄張りはきつくなっている」と語った。 「これはまた別の幹部であり、有罪を認め、SBF に不利な証言をすることに同意した、かなり高い地位にある人物のようです。」

FTXの共同創設者であり、サム・バンクマン・フリードの親友であるシンも、司法省の犯罪捜査に協力することに同意した.彼は元 Alameda Research CEO の Caroline Ellison と FTX の共同創設者 Gary Wang に続きます。それぞれが 12 月に、仮想通貨の巨人に関連する犯罪について有罪を認めました。

潜在的な証人のプールが拡大し、裁判所の書類で新しい詳細が明らかになり、Bankman-Fried が新たな罪状に直面するにつれて、彼自身が検察官との司法取引を検討する可能性があります。しかし、司法省に協力することを、現時点で彼が脱獄するためのカードだと考える人はほとんどいません。

'あなたに会う前に私たちに会いに来てください'

「有罪を認めている人は誰でも、彼に不利な証言をする証人のラインナップを代表しています」と、以前は証券取引委員会の執行部で上級弁護士を務めていたディキンソン・ライトの弁護士、ジェイコブ・フレンケルは言いました。 「裁判で成功することを期待することについての彼の抗議は、彼の内輪が有罪答弁を入力するために並んでいるときに空虚に鳴り響きます。」

FTX の刑事事件におけるこの最新の進展により、一部の法律専門家は、Bankman-Fried に近い他の幹部が検察官との取引を断ろうとするのではないかと考えています。ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、12 月の記者会見で、FTX またはアラメダ リサーチで不正行為に関与した人々に「あなたに会う前に私たちに会いに来てください」という厳しい警告を発しました。

「これは、黎明期から検察官が使ってきた古典的な戦略です」とサビノ氏は述べた。 「あなたは小さな魚を追いかけ、中型の魚を手に入れ、大きな魚を手に入れます。」

仮想通貨帝国がかつて 320 億ドルと評価されていた Bankman-Fried は、刑事告発に対して無罪を主張しており、有罪判決を受けた場合、数十年の懲役に直面する可能性があります。広報担当者はコメントを控えた。

元億万長者は、違法な政治献金やその他の犯罪を行うとともに、彼の取引会社であるアラメダリサーチを支えるためにFTX顧客資産を誤って処理したとして告発されています.

Bankman-Fried 氏に新たな罪状を科す

Singh が有罪を認める数日前に、Bankman-Fried は、銀行詐欺を含む 4 つの新たな罪状を含む、差し替えられた起訴状で打撃を受けました。裁判所への提出書類には、バンクマン＝フリード氏の疑惑の政治献金スキームに関する新たな詳細が含まれており、そこには、アラメダ・リサーチから多額の融資を受け、通路の両側の政治団体に資金を提供した 2 人の無名の共謀者への言及が含まれていました。

法廷文書で共謀者として指名されていないシンは、2022年のキャンペーンサイクル中に政治的原因に数百万ドルを寄付しました.彼は今週、違法な政治献金を行い、連邦選挙管理委員会を欺く陰謀で起訴されました。

Bankman-Fried 中尉からの別の司法取引が進行中かどうかは明らかではありません。元FTXコンプライアンス責任者のダン・フリードバーグは、伝えられるところによると FTXを捜査している検察官と話した。

2022年の中間サイクルで共和党員に数百万ドルを寄付した元FTXデジタル・マーケッツ共同CEOのライアン・サラーム氏はコメントしなかった。 FTXの米国法律顧問であるRyne Miller氏は、弁護士を通じてコメントを控えた。 Bankman-Fried は、暗号化されたアプリを介して、この事件の潜在的な証人でもある FTX の弁護士に連絡したとして、検察官によって告発されました。裁判所の文書には、バンクマン・フリードが連絡を取った従業員の名前は明らかにされていませんでしたが、裁判官は、外部の弁護士の立ち会いなしに彼が将来連絡を取らないように、彼の保釈条件を修正しました。

エリソン、ワン、シンが有罪を認めた今、バンクマン・フリードに近い他の人々は、検察官と話をすることへのプレッシャーを感じるかもしれない、とサビノは言った。

「彼らはすでに有罪を認めています。彼らは取引をしました。これにより、これらの人々が取引を行う余地が少なくなります」とサビノ氏は述べています。 「彼らが残りの人生を刑務所に入れないようにしたいのであれば、彼らは迅速に行動し、この時点で司法取引の条件について政府と真剣に真剣に話し合うべきです。」

潜在的な重要な証人

Bankman-Fried 氏が 10 月に裁判にかけられるとき、Singh 氏の協力は、検察官が犯罪の意図を立証するための鍵となる可能性があります。

「Nishad が有罪を認めたとき、彼は 2022 年半ばまでさかのぼって、FTX が Alameda に不適切に資金を貸していたことを知っていたことを認めました。これは非常に重要なポイントです。なぜなら、バンクマン フリードに対する訴訟では、検察官は犯罪の意図を証明しなければならず、バンクマン フリードが故意に法律を破っていたことを証明しなければならないからです。」ドロギン。 Heim は、検察官は現在、Singh に協力者を持っており、彼、そしておそらく Bankman-Fried が、投資家の資金が Alameda に流用されていることを知っていたことを裏付けることができると付け加えた。

検察官は司法取引を行う際に戦略的であり、FTX と Alameda Research の両方の内部関係者から協力を得ており、これら 2 つの企業は顧客の資金が混同され、誤って扱われたとされています。火曜日に米国の市場規制当局によって提起された民事訴訟は、Singh から起訴への分割された和解とともに、2 つの会社の間にどれほど小さな分離があった可能性があるかについてさらに明らかになった。

SEC は、FTX の元エンジニアリング ディレクターが、FTX の顧客資金を Alameda Research に送ることを可能にするソフトウェア コードを作成したとして、27 歳の投資家を詐欺行為で告発しました。規制当局はまた、Singh 氏は Bankman-Fried 氏から、年間 10 億ドルの収益目標を達成するために、何百万もの収益を「偽って特徴付け」、資金を移動するように言われたと述べた。シンはまた、これらの移籍について監査人に嘘をついた、とエージェンシーは述べた.

Singh は、裁判所の承認を待っている SEC の請求に関する「二分された和解」に同意しました。

オプションが不足している

この時点で、専門家は、検察官が現在持っている証人を考えると、たとえBankman-Friedが協力することを決定したとしても、検察官が彼を楽にするかどうかは明らかではない.

「Bankman-Fried は、仮想通貨業界における犯罪行為の看板役です。したがって、検察官がここでやりたいことの一部は、抑止の非常に強力なメッセージを他の人々に送ることです」とハイムは言いました. 「司法取引に関して言えば、実刑判決がどれほど厳しいものになるかが問題になります。」

また、検察官が司法取引を受け入れるという保証さえありません。

「政府は好転して、「いいえ、私たちは興味がありません」と言うことができます。あなたが理由を知っている？あなたに嘆願する必要はないからです。私たちはあなたを冷たくしました、私たちはあなたを裁判にかけ、基本的にあなたを十字架につけるつもりです」とサビノは言いました.

Bankman-Fried 氏は、法執行機関に協力する可能性のある人物のイメージを提示していません。検察官は、彼の刑事事件を主宰する連邦判事に、彼がシグナルを使用して元従業員と潜在的な目撃者に連絡した後、バンクマン・フリードのインターネットアクセスを削減するよう求めました.彼らはまた、バンクマン フリードの弁護士がスーパー ボウルを観戦するために必要であると主張する仮想プライベート ネットワークの彼の使用についても懸念を表明しました。裁判を主宰する裁判官は、インターネット アクセスを制限する正式な決定を下す前に、Bankman-Fried 氏と元従業員との接触の一部とプライベート メッセージ アプリの使用を一時的に制限することに同意しました。

彼のインターネット使用の精査にもかかわらず、彼の最後の法廷出廷から数日後、Bankman-Fried は悪名高いポンジ・スキームのバーニー・マドフの「@MadoffOnlyFans」というタイトルの Twitter ファン・ページをフォローしましたが、このアカウントはその後非活動化されました。

「彼が真剣に受け止めていないとは信じがたい。しかし、彼は明らかに心配していないというイメージを投影しようとしています」とフレンケルは言いました。 「それは偽りのファサードです。」