中国上海市第二中級人民法院：個人による仮想通貨の保有・取引は通常、不法営業罪とは認定されない

中国刑法学研究会と上海高級人民法院の指導のもと、上海市第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同主催した刑事裁判セミナーは、「仮想通貨関連犯罪事件の法的統一」をテーマに焦点を当て、検討内容は以下の通り整理された：仮想通貨マネーロンダリング犯罪における「主観的認識」の認定については、仮想通貨マネーロンダリング罪における主観的認識を総合的に判断し、客観的帰罪を防止すべきである。仮想通貨関連マネーロンダリング犯罪の行為類型及び既遂基準の認定については、第一に「犯罪収益及びその収益の源泉・性質を隠蔽・偽装する」という犯罪の本質を正確に把握すること、第二にマネーロンダリング犯罪の構成要件に規定される犯罪収益の隠蔽・偽装行為を実施した場合、即ち犯罪既遂と認定すること、第三に法に基づき厳格にマネーロンダリング犯罪を取り締まり、国家金融安全を断固として守ることである。仮想通貨関連の不法営業犯罪の認定においては、行為に営業行為の特性を有さず、単なる個人の仮想通貨保有・取引に該当する場合、通常は不法営業罪とは認定されない。ただし、他人の外国為替の不法売買または実質的な売買を認識しながら、仮想通貨交換を通じて支援を提供し、情状が重大な場合には、不法営業罪の共犯と認定すべきである。