アルゼンチン警察、12億ドル超の暗号通貨詐欺マネーロンダリング組織を摘発

アルゼンチン警察は、国家安全保障省と連邦捜査局（DFI）の連携作戦により、暗号通貨を利用した詐欺とマネーロンダリングに従事していた犯罪組織を摘発した。アルゼンチン当局は、この組織が1兆8,000億アルゼンチンペソ（約12億ドル）以上の経済損失をもたらし、主な被害者は農業セクターに集中していることを確認した。この事件は2025年10月、ブエノスアイレス州ペルガミーノ司法省の捜査・裁判部門であるN.º3が、サイバー犯罪部門とともに、組織犯罪情報部門（UIC）と連携して、詐欺とマネーロンダリングが疑われる一連の再発的事件の捜査を開始したことから始まった。捜査当局は、このグループが偽の書類を使って民間銀行のさまざまな支店に銀行口座を開設していたことを突き止めた。その後、関係者はこれらの口座を通じて融資を受け、すぐに暗号通貨会社の口座に資金を送金した。治安部隊は、関係者はその後、資金を同業他社のプラットフォームに移し、仮想資産に変換してデジタルウォレットに移したとみている。同組織はこの作戦を隠すため、第三者の人員を使って暗号通貨の裁定取引を行うふりをしていた。さらに当局は、アルゼンチン国家証券委員会が要求する仮想資産プロバイダー（PSAV）に関係者が誰も登録していないことを確認した。司法当局は関係する銀行支店に開示命令を出し、その結果、複数の被害企業が特定されたが、そのすべてが農業産業活動に関連していた。セサル・アレハンドロ・ソラッツィ判事とマリア・アリシア・クラーク書記官（ペルガミーノ州司法支部保証裁判所）は、ブエノスアイレス自治州で2件、ブエノスアイレス州で4件、サンタフェ州で2件の計8件の捜索を命じた。この作戦の結果、3人が逮捕され、他の2人も事件の捜査に関与していることが通告された。また、警察は現金、携帯電話、USBメモリ、記憶装置、ノートパソコン、銀行カード、書類を押収した。ペルガミーノ連邦捜査局（DUOF）とサンタフェ州警察、フィルマテ市第4警察署が捜査に協力した。CriptoNoticiasによると、7月末、金融情報ユニット（UIF）は、国際的なテロ資金調達ネットワークとのつながりの可能性を発見した後、暗号通貨に関連する仮想ウォレットと口座の凍結を命じた。