オーストラリア、1億9000万ドルの資産を含む暗号マネーロンダリング事件を摘発

Odaily Planet - オーストラリア連邦警察(AFP)は、6月5日から6日にかけて、ブリスベンとゴールドコーストで、1億9,000万ドルの現金を装甲貨物輸送会社を通じて暗号資産に変換した疑いのあるマネーロンダリングネットワークを解体するため、14の複数機関による家宅捜索を実施した。関与した企業は、暗号通貨、アンティークカー取引、ペーパーカンパニーを通じて資金の出所を偽装した疑いが持たれている。この事件では、950万ドルの資金洗浄が疑われるブリスベンの男を含む4人が起訴されている。合計17万ドルの暗号資産、17の不動産、暗号デバイス用の暗号ウォレット、マネーロンダリング疑惑に関連するビジネス記録や文書が押収され、現在も捜査中である。