Paxful、詐欺・資金洗浄・違法性産業への関与を暴いた裁判を受け400万ドルの罰金処分
米裁判所は、仮想通貨取引所Paxfulが犯罪者の資金移動を助長し、違法な売春やその他の犯罪行為を長年プラットフォーム上で容認していたとして、同社に400万ドルの罰金を科した。規制当局は、同社が基本的な資金洗浄防止規則を無視し、不審な取引の報告を怠ったと指摘した。
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PancakeSwap Swap Bot Is Launched On Telegram To Convenient Trading
15/11/2024 00:37
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2025年には仮想通貨を利用した人身取引が85％急増し、取引額は数億ドル規模に達した。テザーやUSDCなどのステーブルコインが国際的な大口決済に広く利用されている。人身取引業者はテレグラムや詐欺用複合施設などのプラットフォームを活用し、強制労働やオンライン詐欺を組織化している一方、ブロックチェーンの透明性により当局はこれらのネットワークを追跡・摘発する手助けを得ている。
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