暗号金融サービス会社マイトレードの創業者、相場操縦と電信詐欺の共謀を認める

米司法省の公式発表によると、暗号金融サービス会社MyTradeの創設者であり主要運営者であったLiu Zhou氏は、相場操縦および電信詐欺の共謀罪を認めた。米連邦地裁のエンジェル・ケリー判事は、2025年2月27日を判決期日としている。 発表によると、MyTradeは「MyTrade MM」ウェブサイトやオンラインアプリケーションを通じて、暗号通貨の顧客に金融サービスを提供していた。これらのサービスには、複数の暗号通貨取引所における顧客の暗号通貨のウォッシュ取引が含まれていた。ウォッシュトレードは、資産への関心を喚起するために考案された詐欺の一形態であり、証券法によって明示的に禁止されている。 このニュースは、10月初旬にボストンの米連邦検察当局が4つの暗号会社と14人を起訴し、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeとその指導者と従業員を起訴したというニュースに続くもので、海外でも多数の逮捕者が出ている。 検察当局によると、今回の措置は、暗号業界における市場操作と不正取引に関連した「金融サービス企業初の刑事訴追」となる。 マサチューセッツ州連邦検事局が発表した声明によると、4人の被告は有罪を認め、2500万ドル以上の暗号通貨が押収された。また、検察によると、暗号化企業はマーケットメイカーを雇い、「支払いと引き換えにトークンを洗浄していた」とされており、ZM Quant、Gotbit、CLS Global、MyTradeがこれにあたる。 さらに、捜査に関与している連邦捜査局（FBI）は、不正行為を検知するために独自の暗号通貨「NexFundAI」を作成した。米国証券取引委員会（SEC）は2日、ZM Quant、Gotbit、CLS Global、および9人の個人に対して民事訴訟を起こした。