スイス金融監督局: 30 日以内に 1,000 スイス フランを超える関連当事者取引は、厳格な本人確認の対象となります

スイスの金融市場監督局 (Finma) は、仮想通貨が違法取引、特に麻薬密売、ダークウェブでの支払いツール、またはサイバー攻撃後の身代金の支払いツールとして頻繁に使用されていること、潜在的な匿名性と速度を示すレポートを発行しました。仮想通貨分野でのマネーロンダリングのリスクが高まる中、FINMAは現在、暗号化された取引に対するマネーロンダリング検査を拡大しており、FINMAは、関連する取引が1,000件を超えることを防ぐために、厳密な本人確認を実施するための技術的対策を講じる必要があると主張しています。 30 日以内のスイス フラン。ただし、これは仮想取引にのみ適用されます。通貨が現金またはその他の匿名の支払い方法と交換される取引。