シンガポールの銀行がマネーロンダリング疑惑の渦中で監視を強化

オデイリー紙によると、シティグループ・インク、DBSグループ・ホールディングスをはじめ、シンガポール最大のマネーロンダリング疑惑に関与した銀行は、不正資金の流入を防ぐため、富裕層や潜在的顧客に対する監視を強化している。また、複数の金融機関のプライベート・バンカーは、犯罪者が経歴や資金源を隠すために用いる手口を見抜くための追加研修を受けている。このような自主的な措置は、各機関が顧客審査プロセスのギャップを埋めようとしていることを示している。 シンガポール金融管理局（MAS）は最近、事件に関与した銀行の一部に対する立ち入り検査を終えた。内部関係者によると、検査の結果、預金口座や融資、その他の金融サービスを通じて犯罪者との取引が最も多かった銀行は、金融規制当局から罰金などの懲罰的措置を受ける見通しだという。MASの広報担当者は、当局は金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与に対して十分かつ適切な管理を実施しているかどうかを評価すると述べた。要件を満たしていない場合は、過去の事例と同様に措置が取られる予定で、規制作業が進行中である。 2023年8月のマネーロンダリング事件発覚後、シンガポール政府は省庁間委員会を設置し、マネーロンダリング防止体制を見直し、金融機関、不動産仲介業者、貴金属取引業者などの業界の防衛体制を強化した。前年8月、シンガポールは新宝投資創業者の蘇宝林容疑者ら9人を逮捕し、近年最大のマネーロンダリング事件を解決した。この事件で逮捕された10人の外国人には、文書偽造とマネーロンダリングの容疑がかけられており、関係する資産の総額は約10億シンガポール・ドルと推定されている。予備的な判断によると、10人全員がもともと中国福建省の出身である。