暗号通貨に絡むマネーロンダリングで中国人に懲役6年以上の判決

オデイリー紙によると、中国人の銭志民（42）がマネーロンダリングの罪でロンドンのサザーク裁判所から6年以上の実刑判決を受けた。裁判所は、銭がロンドンで2350万ポンド相当のハムステッドにある7ベッドルームの豪邸や、プライベート・シネマとジムを備えた1250万ポンド相当の豪邸など、複数の高級物件を購入しようとしていたことを明らかにした。これらの贅沢な買い物は警察の注意を引いた。 捜査の結果、銭のデジタルウォレットには30億ポンド以上に相当する6万1000枚以上のビットコインがあったことが判明した。これは英国で押収された暗号通貨としては過去最大額である。現在、10億ポンド以上に相当する2万3300枚のビットコインがまだ流通している。これらのビットコインの出所は、2014年から2017年にかけて中国で起きた50億ポンドをめぐる投資詐欺事件だと言われている。資金は海外に送金され、暗号通貨の購入に使われた。 銭は詐欺に直接関与していなかったが、「フロントデスク」の役割を果たし、洗浄された資金の出所を偽装する手助けをしていた。