破産した暗号金融業者クレドの元幹部3人が、振り込め詐欺とマネーロンダリング容疑に問われる

現在倒産している暗号通貨金融業者クレッドの元幹部3人が、2020年11月の破産宣告前に電信詐欺とマネーロンダリングに関与した疑いで起訴された。カリフォルニア州北部地区連邦検事局は5月3日の声明で、"今回の起訴は、詐欺師から市場を守り、投資家の安全を守るという我々のコミットメントを示すものである "と述べた。 ダニエル・シャット前CEOとジョセフ・ポドゥルカ最高財務責任者（CFO）は13件の電信詐欺とマネーロンダリングに、ジェームズ・アレクサンダー前COOは4件の罪に問われている。 IRSの犯罪捜査担当特別捜査官代理であるマーク・モズレーは、"これは、潜在的な被害者から数億ドルの暗号通貨を詐取するという、略奪的で欺瞞的なスキームを浮き彫りにするものだ "と述べた。 検察当局は、3人の幹部がクレドの融資と投資慣行について顧客を欺いたと主張しており、クレドは「担保付きまたは担保付き融資」のみに従事していると主張し、クレドの暗号通貨投資は「ヘッジ」されており、クレドは投資に対して「24時間体制」を維持していたと主張している。Credは、「担保付きまたは担保付き融資」のみに従事し、Credの暗号通貨投資は「ヘッジ」され、Credはボラティリティから保護するために投資への「24時間365日アプローチ」を維持していると主張した。しかし検察は、クレドが "担保も担保もない "融資に従事していたと主張している。(コインテレグラフ)