BTC-eの元オペレーター、アレクサンダー・ヴィニックがマネーロンダリング共謀罪で有罪を認める

BTC-eを支えた元運営者の一人であるアレクサンダー・ヴィニク氏が、金曜日にマネーロンダリング（資金洗浄）の共謀罪を認めたと米司法省が発表した。司法省によると、Vinnik氏は2011年から2017年の間、BTC-eの運営者であり、取引所はその間に100万人以上のユーザーと90億ドル以上の取引量を処理していた。 btc-eは2017年7月、ヴィニックが最初に逮捕されたのと同時に閉鎖された。 司法省は、btc-eは米国でマネーサービス会社として登録されておらず、KYCやマネーロンダリング防止規則を実施しておらず、顧客データを収集していなかったと付け加えた。さらに、ヴィニックはBTC-eのフィアット通貨交換を処理するためにシェル会社を使用していた。 この取引所は、ランサムウェア攻撃、ハッキング、その他のスキームを含む犯罪活動から資金を受け取っており、Vinnikは約1億2100万ドルの損失に直接責任がある、とプレスリリースは述べている。(コインデスク)