米司法省、CZ訴訟で関連機密情報の封印を求める保護命令案を提出

2月20日付の保護命令の申し立てによると、米国弁護士はCZの訴訟における機密情報に鑑み、保護命令の発動を申請した。司法省は、被告CZと弁護団が保護命令の要求に反対していないことを示した。 米国連邦検事によると、CZ社は効果的なマネーロンダリング防止プログラムを維持していなかったことを認めた。提供された証拠資料には、機密性の高い証人尋問、第三者の財務記録、第三者の内部業務記録が含まれる。 司法省はこの申し立ての中で、あらゆる情報への一般公開を制限する命令案を提出した。「提案された保護命令は、弁護人、弁護団メンバー、被告人以外の誰にも広められたり配布されたりすることはない」と文書には書かれている。 さらに、最近封印されたままの手紙や医療記録と同様に、機密性の高い証人の身元が公文書で開示されることはない。(コインガペー) このニュースは、2月17日に米検察当局が金曜日にシアトルの連邦裁判所でコインゲイプの米経済制裁法違反とマネーロンダリング防止規制違反の疑いに関する判決メモを提出し、連邦判事が関連する司法取引を承認するよう求めたというニュースに続くもので、この司法取引ではコインゲイプを最大5年間監視することも求められていると報じられている。 さらに、ブルームバーグは、コインの前最高経営責任者（CEO）であるCZが反マネーロンダリング容疑について有罪を認めたことを明らかにした。この容疑は今年4月に裁かれる見込みで、司法取引の情報によると、最高10年の禁固刑が科される可能性があるものの、刑期は18カ月以内となる見込みだという。 コインセキュアは昨年末、米国の反マネーロンダリングおよび制裁規制違反を認め、最大43億ドルの罰金を支払うことで合意した。