韓国、2023年に疑わしい暗号取引が49％増加

CryptoPotatoによると、韓国では特に市場回復後に暗号取引が大幅に増加した。同国の当局は、2023年に暗号サービス・プロバイダーから不審な取引の可能性があるという警告を、前年と比較して49%近く多く受け取った。金融情報機構（FIU）の報告によると、韓国では2023年にマネーロンダリング、市場操作、不正薬物取引などの活動との関連が疑われる暗号取引の報告が1万6076件記録された。 FIUは最近のプレスリリースで、この増加の原因は国内企業とのコミュニケーションが改善され、そのような活動を報告するよう促したためであるとしている。暗号関連犯罪の疑いに関する報告件数は、2023年には前年比で約90%急増した。しかし、同庁は特定金融情報法を理由に、これらの注意喚起に関する具体的な情報を提供していない。また、これらの警告が疑わしい取引報告と同様に暗号取引所から発信されたものであるかどうかも明らかにしていない。 国税庁と警察庁は、未登録の暗号ローン企業について100件の報告を受けている。これらの事例は、2023年12月から2024年1月の間にFIUが収集した疑わしい取引データを使用してフラグが立てられた。FIUは、地方検察当局による捜査に先立ち、疑わしい仮想資産取引を迅速に停止するよう設計された新しいシステムを導入する予定である。このシステムの主な目的は、今年3月までに導入のための予備テストを実施することである。報告書の公表は、2023年に発生したいくつかの顕著な失敗事件をきっかけに、韓国がこの領域に対する規制監督を強化したことと一致している。公共部門における透明性と説明責任を強化する取り組みの一環として、人事管理部が発表した新しい法律により、韓国の上級公務員はデジタル資産の保有状況を開示することが義務づけられた。さらに最近、韓国関税庁は、不正な外国為替取引の約88％がデジタル資産に関与しており、中には脱税のために暗号を使用しているものもあることを明らかにした。これを受け、税関当局は暗号通貨関連の犯罪に対抗することを目的とした専門チームを設置した。