暗号詐欺による8000万ドル以上の資金洗浄の疑いで4人が起訴される

CryptoPotatoによると、米国司法省（DOJ）は、暗号通貨投資詐欺による数百万ドルの資金洗浄に関与したとされる4人を起訴した。カリフォルニア州アルハンブラのLu Zhang、カリフォルニア州サイプレスのJustin Walker、イリノイ州ネイパービルのHailong Zhu、カリフォルニア州ローズミードのJoseph Wongの4人は、さまざまなタイプの暗号詐欺から8000万ドル以上のデジタル資産を洗浄した罪に問われている。 7つの訴因からなる起訴状では、Zhang、Walker、Wong、Zhuが、暗号投資詐欺や豚の屠殺のような詐欺スキームからの収益を洗浄するために共謀したとして告発されている。彼らはシェル会社や銀行口座を通じて、国内外の金融機関に資金を移動させた。豚の屠殺スキームは、詐欺師が金銭的に搾取することだけを目的として、ソーシャルメディア・プラットフォーム上で被害者と恋愛関係を始めることを含む。彼らは通常、ターゲットの信頼を得るために愛と愛情を公言し、最終的には暗号投資を通じて高額の利益を得る機会を提案する。 詐欺師とされるブタ虐殺シンジケートは、少なくとも284件の取引で、疑うことを知らない被害者から8000万ドル以上を稼いだ。被害者の資金約2,000万ドルは、被告につながる銀行口座に直接入金された。両被告は、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの隠蔽、国際的なマネーロンダリングの罪に問われている。司法省は、張被告とウォーカー被告が逮捕され、水曜日に法廷に初めて出廷したことを明らかにした。有罪が確定した場合、2人は最高20年の禁固刑に処される可能性がある。一方、米国の法執行機関は、急速に人気が高まっている暗号ロマンス詐欺の取り締まりを倍増している。今年初め、司法省はロサンゼルス、アリゾナ地区、アイダホ地区を拠点とする6つの豚の屠殺に関連した口座から約1億1200万ドルの暗号通貨を押収した。