HashFlareの共同設立者、詐欺容疑での米国への身柄引き渡しを不服として上訴に成功

コインテレグラフによると、ビットコインのクラウドマイナーHashFlareの共同創設者であるイワン・トゥロギンとセルゲイ・ポタペンコが、エストニアから米国への身柄引き渡しを不服として、上訴に成功した。2人は米国で18件の詐欺とマネーロンダリングの罪に問われている。タリン巡回裁判所は11月29日、下級裁判所の命令を覆した。米国司法省は、2015年から2019年まで運営されていたHashFlareは、数十万人の被害者が総額5億7500万ドルを支払うねずみ講だったと主張している。同社は暗号マイニング用のハッシュパワーをリースすると主張し、偽の銀行への投資を勧めていた。米国で有罪判決を受けた場合、トゥロギンとポタペンコはそれぞれ最高20年の禁固刑に処される。 トゥロギンとポタペンコは、2022年11月に米国の大陪審が起訴状を提出した後、彼らが市民権を持つエストニアで逮捕された。エストニア政府は9月に彼らの身柄引き渡しを承認した。彼らの捜査は15人のアメリカ人の協力を得てエストニアで行われ、エストニア史上最大級の詐欺事件となった。実業家たちの弁護側は、政府が考慮していなかった米国での拘留状況に関する証拠を提出し、身柄引き渡し命令を出す際に手続き上の不正があったと主張した。これらの命令を覆すにあたり、巡回裁判所は欧州司法裁判所と欧州人権裁判所の慣行を引用した。裁判所はトゥロギンとポタペンコ、そしてその家族に対し、10万ユーロ（11万ドル）以上の弁済を受けるよう命じた。この判決は12月11日までに上訴できる。エストニアは、金融活動作業部会旅行規則の導入を含む強化されたマネーロンダリング防止法を通過させ、5月に約400の仮想資産サービスプロバイダーの閉鎖につながった。