人民法院新聞記事「仮想通貨決済型支援法の刑事判断について

人民法院新聞は、「仮想通貨決済・支払型援助行為の犯罪判断」と題する記事を掲載し、その中で、仮想通貨決済・支払型援助行為とは、仮想通貨を利用して、他人が電気通信詐欺を行うための財産移転を援助する行為であると指摘した。仮想通貨決済・支払の犯罪判断においては、犯罪収益の特性、上流の電気通信詐欺行為とその後の犯罪収益の仮装・隠匿行為及びその収益との分界点を把握するとともに、援助者の主観的知見、犯罪判断上の「共謀」の発生時期・内容等を把握し、混同しやすい犯罪を区別する必要がある。 第一に、仮想通貨で譲渡された対象が、犯罪収益の三特性である「財産性」「犯罪違法性」「確実性」を備えているか否かを判断すること。次に、詐欺の未遂を分水嶺として、仮想通貨の決済・支払行為を、犯罪収益やその代金を仮装・隠匿する行為、あるいは上流通信詐欺に協力する行為と定義すること。最後に、仮想通貨決済・支払行為が振り込め詐欺罪の共犯にあたるかどうかは、援助者があらかじめ他人と共謀していたか、他人が情報ネットワークを違法に利用して犯罪行為を行っていることを認識していたにすぎないか、他人が詐欺行為を行っていることを知っていたかによって判断すべきである。 まとめると、仮想通貨決済・支払型援助交際の犯罪認定には3つのケースがあり、1つ目は、援助交際者が詐欺終了前に他人と共謀しておらず、詐欺を未遂に終え、詐欺師が財産、違法性、確実性を得た後に、故意に仮想通貨決済・支払の援助交際を行い、その行為が犯罪収益等仮装・隠匿・隠匿罪に該当する場合である。第2に、援助者は、客観的な側面では犯罪収益等仮装・隠匿罪を犯したが、詐欺行為の実行の終局において、他者と詐欺行為に関する意味連絡を形成した場合には、その行動は詐欺罪の共犯と認定され、詐欺行為の実行の終局において、他者とサイバー犯罪行為の実行を目的とする意味連絡を形成した場合には、その行動は情報ネットワーク犯罪行為等援助罪に該当する。第三に、詐欺罪の未遂又は財産が犯罪収益の3つの性質を有していない場合であっても、他人が詐欺行為を行っていることを知りながら、仮想通貨決済・支払サービスを提供している場合には、詐欺罪の共犯とみなされ、他人がサイバー犯罪活動を行っていることを知りながら、具体的な犯罪の実行を知らない場合には、情報ネットワーク犯罪行為幇助罪の刑事責任を問われる。