米CFTC、MyForexFundsのネズミ講捜査でCoinbaseに支払い情報を召喚

Odaily Planet - 2021年末から2022年末までの期間を対象としたネズミ講の疑いがあるウェブサイト、MyForexFundsの調査において、米商品先物取引委員会（CFTC）はDeelとCoinbaseを召喚し、両者間の支払い情報に関する情報を要求した。 CFTCは先週、MyForexFundsの資産を凍結するとともに、投資家を欺いたとして同社を提訴し、MyForexFundsに支払われたものであれ、関連する第三者に支払われたものであれ、詐欺疑惑によって生じたすべての給与、手数料、その他の利益を返還しなければならないとの判決を裁判所に求めた。 法廷文書によると、My Forex FundsのCEOであるMurtuza KazmiはCoinbase Commerceの口座も管理しており、KazmiとMyForexFundsはCoinbase Commerceの口座を使って、CFTCが取引会社の顧客であった可能性があるとしているものから2000万ドル以上の暗号取引を受け取っていた。CoinbaseはCoinbase Commerceの取引で1％の手数料を受け取っており、Kazmiは別のCoinbase口座から、CFTCがMyForexFundsの顧客であった可能性があるとする受取人に940万ドル以上の暗号通貨を送金していた。 コインベースの広報担当者は「規制当局から提起されたすべての問題を真摯に受け止めている」と述べ、コンプライアンスやその他の分野で規制当局と協力することを約束した。(ザ・インフォメーション)