データ: 3299 ビットコインを受け取った BTC-e に関連付けられたアドレスは、資金の一部を KuCoin、MEXC、およびその他の取引所に送信しました

2022 年 11 月に既知の BTC-e ウォレットが 2 つの未知のアドレスに 10,000 ビットコインを送信した後、閉鎖された仮想通貨取引所 BTC-e からの長い休止状態のビットコインが再び移動され、そのうちの 65 が最終的にヒット BTC に移動したように見えました。 3,299 ビットコインを受け取ったアドレスの 1 つは、3 月 14 日に再び資金の移動を開始し、最終的に、KuCoin、MEXC、および BTC2pm と呼ばれる OTC デスクを含む取引所および OTC トレーディング デスクに少量を送金しました。オンチェーン データは、2 つのトランザクションで、約 2.75 BTC が複数の中間ウォレットを介して KuCoin に流入し、1 BTC が MEXC に流入したことを示しています。 Foresight News は、米国の法執行機関が 2017 年に BTC-e を閉鎖し、ギリシャのテッサロニキ近郊のリゾート地でその運営者 Alexander Vinnik を逮捕したことを指摘しました.米国司法省は彼をマネーロンダリングやその他の犯罪で告発し、現在 で拘留されています.カリフォルニア州ダブリンのサンタ・リタ刑務所。