大連検察は、仮想通貨を使って652万元以上を現金化した214億元の違法資金調達事件を裁定した。

大連検察は214億元の違法な資金調達事件を裁定し、資金調達詐欺とマネーロンダリングの疑いで王茂茂を起訴し、Cは公訴を提起した。 2015 年 4 月から 2021 年 2 月にかけて、被告の Wang Moumou は、Xiang Moumou (一般) らと共に、複数の会社を次々に登録、設立、買収し、投資が実際の利益を得ることを約束するために、多数の事業を捏造しました。年換算で約 100 元の収益率超高利益保証リベートの % は、違法な資金調達活動を実行するための餌として使用されます。過去 6 年間で、王 Moumou などは合計 214 億元以上の資金を吸収しました。 2021 年 2 月 21 日に王 Moumou が逃亡する前と後に、犯罪収益の一部の出所と性質を隠し、隠蔽するために、彼は元妻の王 Moumou に、違法な資金調達から 678 万人民元以上を100 万を超える「仮想通貨」を購入し、デジタル ウォレット アカウントに送金しました。 Wang Moumou が逮捕され、裁判にかけられた後、デジタル ウォレット アプリがインストールされた彼の携帯電話は法律に従って押収されました。同年 5 月、王 Moumou の父 Wang B、母 Zhao Mouming などの協力を得て、王 Moumou は他人の ID 情報を使用して「仮想通貨」取引プラットフォームの Web サイト アカウントを登録し、Wang Moumou が通知したパスワードを使用しました。事前にデジタルを転送するウォレットアカウントの「仮想通貨」は、取引を通じて実現され、銀行に行って現金を引き出し、上記の方法で652万元以上の資金が転送されました。人民法院は、被告の王モジア、王毅、趙茂兵に、マネーロンダリングの罪で 6 年から 3 年 2 か月、1 年から 3 年 2 か月の有期懲役を言い渡した。いくつかの犯罪について、王 A には懲役 7 年と罰金 45 万元、王 B には懲役 3 年 6 か月と罰金 30 万元、懲役 6 年と罰金 45 万元の判決が下されました。 .判決が言い渡された後、控訴した被告はおらず、判決は現在有効です。