Krakenの親会社Paywardがカストディアン企業Etanaを提訴：2500万ドルの資金横領および「ポンジ・スキーム」的な運営に関与した疑い

Payward Inc.（Krakenの親会社）は、米コロラド州の裁判所に訴訟を提起し、元カストディパートナーであるEtana Custodyおよび同社のCEOであるDion Brandon Russellが、2,500万ドルを超える顧客資金を横領し、「ポンジ・スキームに類似した詐欺」を行った疑いがあると主張している。訴状によると、Etanaはカストディ資産を混同して運用費やハイリスク投資に充て、資金不足時には新たな資金で穴埋めを行いながら、顧客に対して「資金は健全である」という虚偽の報告を継続していたという。Krakenは、2025年4月に約2500万ドルの資金引き出しを試みた際、支払いが遅延し、相手方から「照合の問題」を理由に支払いを拒否されたと述べている。さらに、Etanaは少なくとも1600万ドルの顧客資金をデフォルトした手形プロジェクトに投入し、一部の資産を外国為替ヘッジ取引に充てつつ、その収益を留保していたと指摘されている。関連資金は現在も返還されていない。現在、Etanaは連邦破産法第11章（Chapter 11）に基づく再建手続きに入り、裁判所の管理下にある。Payward側は少なくとも2500万ドルの損害賠償を求めており、3倍の損害賠償やその他の法的救済措置を追求する可能性がある。この事件は、暗号資産業界におけるカストディ業務のカウンターパーティ・リスク問題を改めて浮き彫りにしており、顧客資産が真に隔離され安全に保管されているかどうかが、依然として市場の注目の的となっている。（CoinDesk）