米国の法執行機関は、仮想通貨関連のマネーロンダリングに関与するダレン・リー容疑者の逮捕につながる情報提供に対し、400万ドルの報奨金を懸けている。

米国務省国際麻薬・法執行局は、東南アジア地域の各詐欺拠点が得た資金のマネーロンダリングを支援したダレン・リー（Daren Li）の逮捕につながる情報提供に対し、国際組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、最大400万ドルの報奨金を支払うと発表した。裁判所の文書によると、ダレン・リーは仮想通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金をマネーロンダリングし、共犯者にペーパーカンパニー名義で米国の銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際送金の送受信を監視させていた。少なくとも7,360万ドルの被害者資金が、彼および共犯者に関連する銀行口座に直接入金されており、そのうち少なくとも5,980万ドルは、被害者から詐取した資金のマネーロンダリングを行った米国のペーパーカンパニーからのものだった。