米国がカンボジアの上院議員を制裁、暗号資産詐欺対策がさらに強化される

米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアのコク・アン上院議員に対し、同国全土に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号資産投資詐欺を通じて米国の被害者から資金をだまし取ったとして、制裁を発動したと発表した。木曜日にOFACが発表した声明によると、コク・アン氏に加え、同氏の詐欺ネットワークに関与していると見なされる28の個人および団体が制裁リストに追加された。このネットワークは、「高利回りの投資」を餌に、被害者に暗号資産を送金させるよう誘導していたとされる。今回の措置は、カンボジア警察が国境の町ポイペト（Poipet）にある2つの詐欺拠点への急襲を行った直後に実施された。以前から、Kok Anは同地域で詐欺拠点を運営していたとして告発されていた。OFACによると、詐欺師らは通常、「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号資産投資プラットフォームへの参加を誘導し、資金を詐取しており、関与した総額は数百万ドルに上る。注目すべきは、詐欺活動に関与した者の一部が、自らも人身売買の被害者であり、暴力の脅迫の下で違法行為を強要されていた点である。OFACは、これらの詐欺拠点が通常、カジノや改装されたオフィスビル内に設置されており、マネーロンダリングだけでなく、米国市民を対象とした詐欺や人権侵害の拠点となっていると指摘した。さらに、規制当局は暗号資産投資詐欺に利用されていた500件以上の偽ウェブサイトドメインを同時に差し押さえており、米国による関連犯罪活動への取り締まりがさらに強化されていることを示している。