Penggunaan cryptocurrency meningkat di Rusia, kepala pengawas keuangan negara telah memberi tahu Presiden Putin. Agensi, Rosfinmonitoring, mengikuti ribuan peserta dalam transaksi aset digital dengan sistem analitik blockchain baru, ungkap pejabat itu.
Volume Transaksi Kripto di Rusia Hampir $13 Miliar, Kata Otoritas Keuangan
Perputaran aset crypto di Rusia sedang tumbuh, menurut Yury Chikhanchin, direktur Layanan Pemantauan Keuangan Federal Federasi Rusia (Pemantauan Rosfin ), yang melapor kepada Presiden Vladimir Putin tentang operasi badan tersebut saat ini.
Pengawas sedang memantau aktivitas lebih dari 25.000 peserta dalam transaksi crypto, ungkap eksekutif tersebut pada pertemuan dengan kepala negara. Layanan tersebut juga telah mengidentifikasi sekitar selusin organisasi keuangan yang memberikan bantuan kepada mereka.
Dikutip oleh portal berita bisnis RBC, Putin mengatakan bahwa di mana pun uang atau instrumen keuangan baru muncul, “penipu” juga muncul. Chikhanchin mengakui bahwa penggunaan cryptocurrency semakin meningkat di Rusia tanpa adanya regulasi yang komprehensif.
“Kami percaya bahwa perputaran cryptocurrency hari ini lebih dari 630.000 bitcoin,” jelasnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pada tingkat saat ini, jumlah ituBTC mendekati $ 13 miliar setara fiat. Menurut perkiraan yang dikutip oleh Bank Rusia pada tahun 2021, volume tahunan transaksi kripto yang dilakukan oleh orang Rusia pada saat itu adalah sekitar $5 miliar.
Rosfinmonitoring telah melakukan sekitar 120 investigasi terkait crypto dan memulai lebih dari 60 kasus kriminal. Chikhanchin menunjukkan bahwa ini dimungkinkan berkat peluncuran platform 'Transparan Blockchain' Rusia yang baru.
“Setahun yang lalu, layanan ini hanya dapat melacak bitcoin, tetapi menggunakan sistem ini memungkinkan Anda untuk melihat pergerakan lebih dari 20 aset kripto yang berbeda,” jelas pejabat tersebut. Alat analitik crypto saat ini sedang menjalani pengujian di Kementerian Dalam Negeri, Layanan Keamanan Federal, dan Komite Investigasi. Negara-negara lain dari Commonwealth of Independent States telah menunjukkan minat untuk mendapatkannya.
Transparan Blockchain digunakan dalam upaya untuk menutup pasar darknet Hydra, sebagai bagian dari kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan perwakilan organisasi intelijen keuangan negara lain.
Situs web ituditurunkan pada awal April 2022, ketika otoritas Jerman menyita layanannya dalam operasi yang dilakukan dengan dukungan A.S. Seorang administrator yang diduga, warga Rusia Dmitry Pavlov, adalahditangkap akhir bulan itu.