https://www.coindesk.com/business/2023/02/27/crypto-crime-hit-all-time-high-of-206b-in-2022-chainalysis/

Kejahatan kripto menyumbang rekor transaksi blockchain senilai $20,6 miliar pada tahun 2022, menurut laporan baru dari perusahaan riset blockchain, Chainalysis.

Sementara bentuk aktivitas terlarang lainnya mungkin cenderung turun, "ada dua kategori yang benar-benar menonjol dalam hal pertumbuhannya, dan itu adalah aktivitas dan peretasan yang disetujui," kata Kim Grauer, kepala penelitian di firma itu, Senin di CoinDesk TV's " Penggerak pertama."

Menurut laporan Chainalysis, aktivitas kriminal menyumbang 0,24% dari semua transaksi blockchain tahun lalu – meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,12%. Namun, kejahatan kripto adalah “bagian kecil dari total volume kurang dari 1%,” menurut laporan tersebut.

Grauer mengatakan bahwa setelah Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mulai menindak platform crypto pada tahun 2021 daripada memilih alamat crypto dari aktor jahat tertentu, semua transaksi dilakukan oleh platform yang dikatakan memfasilitasi kejahatan dihitung. Dengan kategorisasi baru ini, Chainalysis menemukan bahwa sebagian besar aktivitas yang terkena sanksi pada tahun 2022 berasal dari dana yang “mengalir ke Garantex atau layanan lain seperti itu setelah penunjukan terjadi”.

Garansitex adalah pertukaran crypto berbasis Rusia yang terus beroperasi. Pertukaran tersebut memiliki arus masuk $1,3 miliar hingga Oktober, menyusul sanksi pada April, menurut laporan tersebut.

Ketika OFAC mencoba membatasi aktivitas terlarang pada platform berbasis crypto lainnya, seperti pasar darknet Hydra dan layanan pencampuran terdesentralisasi Tornado Cash, upaya agensi bervariasi, kata Grauer. Keberhasilannya seringkali bergantung pada jenis entitas yang dikenai sanksi OFAC dan apakah pengguna di yurisdiksi tersebut peduli dengan sanksi yang dikenakan pada platform.

Chainalysis menemukan peningkatan signifikan dalam jumlah dana yang diretas oleh organisasi Korea Utara selama tahun 2022. Penjahat dunia maya yang berbasis di Korea Utara meretas dana senilai $1,6 miliar, mengalahkan rekor mereka sendiri dari tahun sebelumnya, kata Grauer.

Dia mengatakan kemungkinan aktor jahat mengeksploitasi kerentanan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi). Pada tahun 2022, crypto senilai $3,8 miliar dicuri dari protokol DeFi, meningkat dari $3,3 miliar yang dicuri pada tahun sebelumnya.

“Kita tidak dapat terus melakukan peretasan seperti ini,” kata Grauer, “karena itu benar-benar merusak kepercayaan pada ekosistem.”