Tiga Orang Ditangkap dalam Skema Mata Uang Kripto

Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, bekerja sama dengan FBI, telah mengumumkan penangkapan Zhong Shi Gao, Xu Nai Feng, dan Fei Jiang sehubungan dengan skema mata uang kripto senilai $ 10 juta pada tanggal 16 November.

Dana yang Dicuri Dikonversi Menjadi Mata Uang Kripto

Para tersangka diduga telah mendalangi sebuah rencana untuk menyedot jutaan dolar dari bank-bank dan lembaga keuangan AS, mengubah dana yang dicuri menjadi mata uang kripto dan memindahkannya ke bursa kripto internasional.

Pengacara AS Damian Williams mengatakan:

Selama bertahun-tahun, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, dan Fei Jiang diduga berpartisipasi dalam skema yang rumit untuk mencuri lebih dari $ 10 juta dari hampir selusin bank dan lembaga keuangan AS, yang kemudian mereka ubah menjadi mata uang kripto dan memindahkannya ke bursa mata uang kripto asing. Tuduhan ini seharusnya menjadi peringatan bagi para penipu dan penjahat dunia maya yang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan identitas mereka - bersama dengan agensi mitra kami, kami akan menemukan Anda dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan Anda;

Rincian spesifik tentang bursa yang terlibat belum diungkapkan.

Untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa diduga memanipulasi transaksi antara rekening yang dikontrol, dengan melaporkannya secara salah sebagai transaksi yang tidak sah.

Hal ini menyebabkan bank mengkredit rekening dengan jumlah yang seharusnya dicuri, yang secara efektif menggandakan beberapa saldo.

Trio Global Network

Ketiganya merekrut kaki tangan, terutama warga negara asing dari Tiongkok dan Taiwan yang tinggal sementara di Amerika Serikat.

Skema ini berlangsung antara tahun 2018 dan 2022, dengan menargetkan cabang-cabang bank di wilayah metropolitan New York City dan lokasi-lokasi lainnya.

Menghadapi dakwaan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 80 tahun, setiap individu juga didakwa dengan pencurian identitas yang diperparah, dengan hukuman penjara dua tahun.

Seperti yang dinyatakan dalam siaran pers:

ZHONG SHI GAO, 31, dari Flushing, New York; NAIFENG XU, 37, dari Guthrie, Oklahoma; dan FEI JIANG, 41, dari Brooklyn, New York, masing-masing didakwa dengan satu dakwaan konspirasi penipuan bank, dengan ancaman hukuman maksimum 30 tahun penjara; satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat yang mempengaruhi lembaga keuangan, dengan ancaman hukuman maksimum 30 tahun penjara; satu dakwaan konspirasi pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara; dan satu dakwaan pencurian identitas yang diperparah, dengan ancaman hukuman dua tahun penjara yang harus dijalani secara berurutan dengan hukuman lain yang dijatuhkan."

Pemerintah AS Menindak Tegas Penipuan Mata Uang Kripto

Pihak berwenang AS mengintensifkan upaya untuk memerangi kejahatan terkait mata uang kripto, yang bertujuan untuk melindungi sistem keuangan.

Keberhasilan baru-baru ini termasukhukuman terhadap pendiri FTX, Sam Bankman-Fried dan penangkapan enam orang yang terlibat dalam skema pencucian uang kripto bernilai jutaan dolar pada bulan Oktober.

Pada bulan Agustus, peretas Bitfinex, Heather Morgan dan Ilya Lichtenstein, mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang.