Tether penerbit USDTmengumumkankemarin (tanggal 20) mengumumkan bahwa mereka berkolaborasi dengan bursa OKX dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam menyelidiki sebuah kejahatan internasional yang besar.

Sebagai bagian dari hal ini, mereka secara sukarela membekukan sekitar $ 225 juta USDT dalam dompet eksternal yang dihosting sendiri, menandai pembekuan USDT terbesar dalam sejarah. Tindakan ini menyoroti tekad industri kripto untuk memerangi aktivitas kriminal.

Tindakan Penambatan

Tether menyatakan bahwa dompet yang dibekukan tersebut terkait dengan kelompok perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara, yang terutama terlibat dalam penipuan percintaan global, yang juga dikenal sebagai penipuan "jagal babi".

Perusahaan lebih lanjut menyatakan bahwa investigasi bersama ini menggunakan alat dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis. Selama beberapa bulan investigasi, mereka menganalisis pergerakan dana ilegal di blockchain, menunjukkan dengan tepat lokasi dana ilegal. Menyusul permintaan pembekuan dari pihak berwenang AS, Tether mengambil tindakan proaktif.

Menetapkan GayaMemerangiKejahatan

Paolo Ardoino, CEO Tether mengatakan,

"Melalui keterlibatan proaktif dengan lembaga penegak hukum global dan komitmen kami terhadap transparansi, Tether bertujuan untuk menetapkan standar baru untuk keamanan dalam ruang kripto";

Kata Chief Innovation Officer OKX Jason Lau,

"Berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri, termasuk lembaga penegak hukum, adalah prinsip utama dari pendekatan kami untuk membangun kepercayaan dan melayani kepentingan publik sebagai pemimpin dalam industri kripto";

Tether juga berjanji untuk memastikan integritas industri dengan secara ketat mematuhi protokol Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML).

Selain itu, unit kepatuhan Tether melakukan penyaringan uji tuntas yang ditingkatkan secara komprehensif untuk setiap pemohon, dengan melakukan referensi silang terhadap detail mereka dengan AS.

Basis data sanksi Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan. Praktik ini memungkinkan Tether untuk menghindari keterlibatan dengan individu, entitas, atau alamat deposito yang terkena sanksi.

Penipuan Menggunakan Crypto

Banyak yang sudah tidak asing lagi dengan perdagangan manusia dan penipuan yang marak terjadi di Asia Tenggara. Insiden yang paling banyak terjadi di sepanjang perbatasan Myanmar, Kamboja, dan Thailand, di mana berbagai kelompok penipuan beroperasi dengan cara yang berbeda dan merajalela, memanipulasi berbagai kegiatan kriminal.

Saluran YouTube NOWnews & # 39; menampilkan wawancara eksklusif dengan Pipi (皮皮), yang menceritakan pengalaman mengerikannya saat diperdagangkan ke Kamboja secara langsung. Sebelum diselamatkan, dia bahkan dijual sebanyak empat kali.

Dia menceritakan berbagai misi penipuan di dalam taman, menggunakan berbagai bentuk dan metode untuk melakukan kejahatan! Salah satu yang paling umum adalah melalui penipuan emosional, sering kali memulai seluruh penipuan romansa dengan "penyembelihan babi".

Dalam video tersebut (pada menit ke 8:08), ia juga menyebutkan satu aktivitas penipuan yang dimulai dengan keterlibatannya dalam investasi mata uang kripto.

LainSaluran YouTube, Bumpberfokus pada topik-topik anti-penipuan;ada banyak penyebutan dalam video mereka tentang kelompok penipuan yang menggunakan transaksi kripto untuk penipuan juga.