Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah mengambil tindakan signifikan terhadap tim eksekutif SafeMoon, bersama dengan tindakan paralel olehKomisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebagai tanggapan atas tuduhan penipuan substansial yang dilakukan terhadap para investor proyek tersebut.

CEO SafeMoon John Karony dan Chief Technology Officer Thomas Smith telah ditangkap, sementara penciptanya Kyle Nagy masih buron,menurut DOJ .

Inti dari tuduhan tersebut adalah penarikan lebih dari $200 juta dari proyek tersebut, karenadiuraikan dalam pengaduan SEC & # 39; s dengan dana yang dilaporkan dialihkan untuk keperluan pribadi.

Pihak berwenang menyatakan bahwa dana yang disalahgunakan ini digunakan untuk membeli kendaraan mewah, perjalanan mewah, tempat tinggal mewah, dan aset pribadi lainnya oleh individu yang terlibat.

Breon Peace, Pengacara AS untuk Distrik Timur New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan:

"Seperti yang dituduhkan, para terdakwa dengan sengaja menyesatkan para investor dan mengalihkan jutaan dolar untuk memicu skema keserakahan mereka dan memperkaya diri mereka sendiri dengan membeli mobil sport Porsche khusus, kendaraan mewah lainnya, dan real estat."

Dua Ditangkap, Satu Masih Buron

Ketiga orang tersebut, Kyle (dikenal sebagai "Safemoon Dev"), John ("CPT_HODL_T_MUN"), dan Thomas ("papa"), menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan melalui transfer, dan konspirasi pencucian uang.

TheDOJ mengutip contoh-contoh pelanggaran tertentu seperti dugaan pengalihan token oleh Thomas untuk membeli Porsche 911.

Pada saat yang sama, sistemSEC telah mengajukan tuntutan terhadap mereka atas pelanggaran sekuritas, menuduh ketiganya "melakukan skema penipuan besar-besaran melalui penjualan keamanan aset kripto yang tidak terdaftar";

David Hirsch, Kepala Divisi Penegakan SEC & # 39; Aset Crypto dan Unit Cyber (CACU), mengatakan:

"Penawaran yang tidak terdaftar tidak memiliki pengungkapan dan akuntabilitas yang dituntut oleh hukum, dan mereka menarik para penipu seperti Kyle Nagy, yang menggunakan kerentanan ini untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain";

SafeMoon (SFM), koin meme yang diluncurkan pada tahun 2021 selama puncak pasar bullish sebelumnya, pada awalnya menjanjikan kepada investor bahwa dana yang dipertaruhkan akan "dikunci" di dalam kumpulan likuiditas.

Namun, investigasi SEC mengungkapkan bahwa "sebagian besar dari kumpulan likuiditas tidak pernah dikunci," dan sumber daya ini diarahkan untuk real estat, perjalanan, dan kendaraan mewah.

Pada suatu ketika di bulan April 2021, Thomas secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak memegang SFM secara pribadi, menjelaskan bahwa ia bermaksud untuk memisahkan kepentingan finansialnya dengan perannya sebagai CTO untuk menghindari konflik kepentingan.

Namun demikian, SEC menuduh bahwa tim SafeMoon secara tidak benar menggunakan aset terkunci untuk melakukan pembelian SFM yang signifikan untuk memanipulasi harga token dan mempengaruhi pasar.

Meskipun para eksekutif sebelumnya mengklaim bahwa mereka tidak memiliki SFM secara pribadi, mereka dituduh memperdagangkan token untuk keuntungan pribadi mereka.

Aktivitas perdagangan ini konon menghasilkan keuntungan besar, yang dikaburkan melalui dompet pribadi, dompet yang tidak di-host, dan akun pertukaran pseudonim,menurut dakwaan DOJ & # 39;. .